名臣健康用品股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可［2017］2105号）文核准，并经深圳证券交易所同意，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,036万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.56元，本公司共募集资金25,572.16万元，扣除发行费用3,881.63万元后，募集资金净额为21,690.53万元。

　　上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2017]G14011650498号”验资报告验证。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2021年6月30日止，公司募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

　　货币单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 2016年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

　　（二）募集资金管理制度的执行

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司于2017年12月27日与保荐机构广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2018年1月11日与全资子公司广东名臣销售有限公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在浙商银行深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户账号为 5840000610120100005891；公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为 640569519823；公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资金专项账户账号为44050165010109002919。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，子公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为 679569678875。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额14,559,406.22元（其中2021年半年度利息收入332,696.48元、手续费3,496.42元、理财收益1,274,268.49元）。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2021年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（三）募集资金使用的其他情况

　　2020年2月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　2021年4月28日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司无变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月30日

　　附表1：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　货币单位：人民币元

　　证券代码：002919        证券简称：名臣健康       公告编号：2021-047

　　名臣健康用品股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任

　　1、2021年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意拟提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意拟提名高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

　　2、2021年4月28日，公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意拟提名杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，拟与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余鑑晖先生共同组成第三届监事会。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

　　3、2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司第三届董事会由非独立董事陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、曾旭晟先生及独立董事高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士组成；同意公司第三届监事会由杜绍波先生、崔凤玲女士及职工代表大会选举的职工代表监事余鑑晖先生组成。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》（公告编号：2021-034）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

　　4、2021年6月8日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；同日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-038）。

　　（二）变更法定代表人

　　1、2021年6月8日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举陈建名先生为第三届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司已完成法定代表人的工商登记变更手续。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-040）。

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-045

　　名臣健康用品股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2021年8月30日在公司二楼会议室以现场和视频方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年8月20日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　经审核，董事会认为，公司2021年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　经审核，董事会认为，2021年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-046

　　名臣健康用品股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2021年8月30日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年8月20日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，2021年半年度在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司监事会

　　二二一年八月三十日