上海飞乐音响股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600651     　　　　　　　　　公司简称：飞乐音响

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2021-056

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年半年度报告及摘要》）

　　二、审议通过《关于喜万年欧洲大区开展资产投资的议案》；

　　董事会同意全资子公司上海飞乐投资有限公司下属喜万年集团欧洲大区内四家子公司根据日常生产、研发和经营所需，在未来的一年内以自有资金实施总金额约为266.29万欧元的资产投资项目，并授权公司管理层签署本次投资涉及的合同及相关文件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制手册（2021年修订）》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临2021-058）

　　特此决议

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2021-058

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的规定，现将上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”、“本公司”、“公司”）2021年半年度募集资金存放及使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　公司于2020年8月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1715号），本公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司及上海华谊（集团）公司发行股份募集资金，其中向上海仪电(集团)有限公司定向增发155,279,503股人民币普通股股票，向上海临港经济发展集团科技投资有限公司定向增发62,111,801股人民币普通股股票，向上海华谊（集团）公司定向增发31,055,900股人民币普通股股票，总共增发248,447,204股人民币普通股，每股面值为人民币1元，增发价格为3.22元/股，总共募得配套资金人民币799,999,996.88元，扣除承销费用（不含税金额）8,490,566.04元后的募集资金为人民币791,509,430.84元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入本公司募集资金专户。扣除独立财务顾问费、验资费、信息披露费用和股份登记费等其他各项与发行权益性证券直接相关的费用人民币26,392,248.38 元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为773,607,748.50元。截止2020年9月4日，公司本次募集资金已全部到位，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了报告文号为众会字（2020）第6998号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金784,578,489.76元，其中，以前年度使用441,528,575.65元，本报告期使用343,049,914.11元。截至2021年6月30日，本公司募集资金专用账户结存的余额为21,143,121.89元人民币。募集资金累计使用情况明细如下表：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，为加强和规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，切实保护公司和投资者利益，本公司制定了《上海飞乐音响股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金专户存储、使用、投向变更、使用管理与监督等内容进行了明确规定。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于2020年9月30日与上海银行股份有限公司浦西分行支行共同签订了《上海飞乐音响股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　（二）募集资金存放情况

　　本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止2021年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　截止2021年6月30日，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

　　（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

　　截止2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截止2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）超募资金的使用情况

　　截止2021年6月30日，公司不存在超募资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2021-057

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日以现场方式召开，会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年半年度报告及摘要》）

　　二、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制手册（2021年修订）》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临2021-058）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司监事会

　　2021年8月31日