浙江森马服饰股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002563            证券简称：森马服饰          公告编号：2021-30

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2021年半年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号：2021-28

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日在公司召开第五届董事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月17日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2021年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

　　依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司2020年度股东大会通过的《公司2021年-2023年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计公司的经营资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司2021年半年度利润分配预案如下：

　　以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.50元现金红利（含税），2021年半年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事就此发表了独立意见。

　　在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过《关于上海产业园改扩建的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于上海产业园改扩建的公告》。

　　四、审议通过《召开2021年第一次临时股东大会》的议案。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号:2021-29

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月27日，浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　经仔细审阅公司董事会编制的《公司2021年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会提出的2021年半年度利润分配预案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2021年半年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　浙江森马服饰股份有限公司监事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号：2021-31

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于上海产业园改扩建的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日在公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于上海产业园改扩建的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、项目概述

　　为提高土地使用效率、满足公司发展的需求和产业升级，构建公司未来的“国际总部”、“时尚总部”、“创业总部”，拟通过公司全资子公司上海森马服饰有限公司（以下简称“上海森马”）改扩建现有上海产业园仓储物流区域，项目计划投资10.06亿元。

　　本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、项目实施主体

　　1、公司名称：上海森马服饰有限公司

　　2、注册资本：80000万元人民币

　　3、注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼5楼5050室

　　4、法定代表人：邱坚强

　　5、经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服装服饰及配件、鞋帽及配件、化妆品、工艺礼品、钟表、眼镜、家纺用品、家居用品、日用百货、电子产品、工艺美术品、家具、文具用品、体育用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、玩具、动漫及游艺用品、玩具及动漫衍生产品的销售，服装、鞋帽的制造，企业投资管理，房地产投资开发，从事软件科技、服装领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场调查，商务咨询，仓储管理，图书出租、期刊出租，电子出版物出租，平面设计，专业设计服务、工业设计服务，组织文化艺术交流活动，票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：公司全资子公司

　　三、项目的基本情况

　　1、项目名称：上海产业园改扩建项目

　　2、项目实施主体名称：上海森马服饰有限公司

　　3、项目地址：上海市闵行区吴泾镇莲花南路2689号

　　4、项目总投资：10.06亿元

　　5、资金来源：公司自筹资金。

　　6、建设周期：37个月

　　7、建设内容：拆除历史建筑面积：地上49395㎡；拟建建筑面积172267.36㎡，其中：地上136548.8㎡、地下35718.56㎡；

　　四、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的

　　为提高土地使用效率、满足公司发展的需求和产业升级，拟通过公司全资子公司上海森马改扩建现有上海产业园仓储物流区域。

　　2、存在风险

　　（1）安全施工建设风险。项目建设周期37个月，时间较长，建设过程中可能出现各种事故造成财产损失。公司将在项目建设过程中引进相关专业人员实施管理，保证建设工程安全生产。

　　（2）投资控制风险。在项目建设过程中，可能存在工程建设物资和人工成本上涨导致投资总额增加的风险。公司将在确保工程质量、安全的同时，规范招标、强化管理，最大限度节约各项成本，实现项目效益最大化。

　　3、对公司的影响

　　本项目坐落于全国科技时尚特色小镇上海市吴泾镇。近年来，吴泾镇区域经济密度不断提高，核心创新能力显著增强，重点区域转型成效明显，营商环境不断优化，未来，吴泾镇将在服装服饰、文化创意等多个产业中形成优势明显、特色突出、竞争力强的产业分支，时尚产业集聚度强，发展潜力大。本项目毗邻上海地铁15号线元江路站，随着上海地铁15号线的开通，本项目周边地区交通配套和商业配套进一步完善，商业环境更加成熟，时尚产业的发展前景广阔。本项目建设有利于公司提高土地使用价值，进一步提升公司资产质量，满足公司业务发展对办公、研发所需物业资源与环境的需求，有助于公司构建公司未来的“国际总部”、“时尚总部”、“创业总部”，推动业务稳健发展，从而实现良好的经济效益。本次项目建设使用自筹资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则有助于增强和提升公司的综合竞争力和盈利能力。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002563       证券简称：森马服饰            公告编号：2021-32

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年8月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《召开2021年第一次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会

　　本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年9月15日（星期三）下午3:00

　　网络投票时间：2021年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2021年9月8日（星期三）

　　8、出席对象：

　　（1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　9、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号

　　10、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《公司2021年半年度利润分配预案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

　　以上内容详见2021年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）参加现场会议登记方法：

　　1、登记方式：电话及传真方式预约登记。

　　2、登记时应当提交的材料：

　　（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件的扫描件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

　　（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证及授权委托书等原件的复印件。

　　3、登记时间：2021年9月9日-10日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

　　（二）其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：张澄思　　　　　联系电话：021-67288431

　　传  真：021-67288432    邮政编码：201108

　　通讯地址：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部

　　2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件原件提前半小时办理进场手续。

　　3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

　　4、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　委托人持股数：

　　代理人签名：　　　　　　　　　　代理人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。