重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　(上接D157版)

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　法定代表人：朱华荣

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券简称：长安汽车（长安B）      证券代码：000625（200625）       公告编号：2021-69

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2021年8月30日召开第八届董事会第二十五次会议，会议通知及文件于2021年8月23日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加会议的董事13人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　议案一  关于2021年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2021年半年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2021年半年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-70）。

　　议案二  关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于200亿元的存款服务、最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为200亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。

　　关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、张博先生、刘刚先生、张德勇先生对该议案回避表决。

　　独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2021-71）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案三  关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与长安汽车金融有限公司（以下简称“汽车金融公司”）签订《金融服务协议》，汽车金融公司将为公司提供日最高存款余额不高于150亿元的存款服务、最高总额为40亿元的汽车金融个人消费信贷贴息业务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。

　　关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、张博先生、刘刚先生、张德勇先生对该议案回避表决。

　　独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2021-72）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案四  关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　《关于兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　议案五  关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　《关于长安汽车金融有限公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　议案六  关于2021年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-73）。

　　议案七  关于调整A股限制性股票激励计划回购价格的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司实施了2020年度权益分派方案，公司A股限制性股票回购价格由 6.66元/股调整为 4.54元/股。

　　因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　公司独立董事就此议案发表独立意见：详见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2021-74）。

　　议案八  关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　由于原11名激励对象发生职务调动、离职等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共740,000股，因公司2020年度权益分派方案的实施，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，调整后的数量为1,036,000股（占本次限制性股票授予数量的0.9712%，占目前公司总股本的0.0136%），并由公司回购注销。根据公司《A股限制性股票激励计划》“第十三章 公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，上述11人中：5人持有的308,700股按照授予价格（调整后为4.54元/股）回购注销；6人持有的727,300股按授予价格（调整后为4.54元/股）加中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算的利息回购注销。本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、《A股限制性股票激励计划》等的相关规定。

　　因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　公司独立董事就此议案发表独立意见：详见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-75）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案九  关于公开发行公司债券的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司面向专业投资者公开发行公司债券，总规模为不超过人民币50亿元（含50亿元，最终规模以监管机构获准注册规模为准）。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于公开发行公司债券的预案》（公告编号：2021-76）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案十  关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　公司拟定于 2021年9月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-77）。

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券简称：长安汽车（长安B）     证券代码：000625（200625）    公告编号：2021-78

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2021年8月30日召开第八届监事会第十二次会议，会议通知及文件于2021年8月27日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以书面表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　议案一  关于2021年半年度报告及摘要的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年半年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2021年半年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-70）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案二  关于调整A股限制性股票激励计划回购价格的议案

　　监事会对公司A股限制性股票激励计划的调整事项进行核查后认为：本次对A股限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《A股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2021-74）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案三  关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《A股限制性股票激励计划》的规定，由于原11名激励对象发生职务调动、离职等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共1,036,000股，并由公司回购注销。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

　　详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-75）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆长安汽车股份有限公司监事会

　　2021年8月31日