广东水电二局股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002060          证券简称：粤水电        公告编号：定2021-003

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）更换独立董事情况

　　公司独立董事黄声森先生（会计专业）在公司担任独立董事连续任职时间已满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，独立董事黄声森先生任期届满需要更换。经公司董事会提名委员会提名，公司2021年第一次临时股东大会选举谢园保先生为公司第七届董事会独立董事。

　　详见公司于2021年4月28日、2021年7月1日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　（二）可续期债权融资情况

　　公司第七届董事会第十一次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过《关于申请可续期债权融资的议案》，同意公司分别与博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订《永续债权投资合同》，合同总金额8亿元，其中博时资本5亿元，招商银行3亿元。2020年12月29日，公司与华宝信托有限责任公司（代表“华宝-招银广州1号单一资金信托”）签订《永续债权投资合同》。2020年12月30日，公司已收到其可续期债权投资金额3亿元。截至2021年6月30日，公司与博时资本5亿元永续债尚未发行。

　　（三）间接控股股东国有股权划转

　　根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号）、《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资〔2019〕49号）、《广东省人民政府关于印发广东省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（粤府〔2020〕10号）和《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78号）等文件的要求，广东省人民政府（广东省人民政府国有资产监督管理委员会）将其持有建工集团10%的股权划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省人民政府持有，并委托广东粤财投资控股有限公司实施专户管理，划转基准日为2019年12月31日。

　　2021年8月6日，公司收到建工集团发来的广东省市场监督管理局《核准变更登记通知书》（粤核变通内字〔2021〕第44000012100001101号），确认建工集团完成股东变更登记，建工集团股东由广东省人民政府变更为广东省人民政府和广东省财政厅。本次国有股权划转完成。

　　本次国有股权划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，建工集团仍为公司间接控股股东，水电集团仍为公司直接控股股东，广东省国资委仍为公司实际控制人。

　　（四）受托经营管理事项

　　公司第七届董事会第十五次会议审议同意公司受托经营管理间接控股股东建工集团在广东省河源市的控股子公司广东建工广投工程建设有限公司，负责其经营管理，委托经营管理费按比例计提，每年最高不超过1,000万元，期限为三年。

　　（五）清洁能源发电业务经营情况

　　1.报告期，广东韩江高陂水利枢纽龙湖水电站首台机组25MW并网、广东湛江遂溪县官田水库光伏发电项目（50MWp）全容量并网发电，公司新增投产总装机75MW。

　　2.公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至报告期末，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1,517.38MW。

　　新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）等正在做投资建设的前期准备工作。

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2021-053

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2007-00X

　　广东水电二局股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2021年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。公司监事会成员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、10票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》；

　　董事会同意公司2021年半年度报告及其摘要。

　　详见2021年8月31日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2021年半年度报告摘要》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2021年半年度报告全文》。

　　二、10票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》；

　　因公司董事会成员变更，董事会提名委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，推荐独立董事谢园保先生为董事会提名委员会委员候选人。原董事会提名委员会由董事长谢彦辉先生、独立董事尹兵先生、独立董事黄声森先生三名委员组成，独立董事尹兵先生为召集人；董事会同意调整为由董事长谢彦辉先生、独立董事尹兵先生、独立董事谢园保先生三名委员组成，独立董事尹兵先生为召集人。

　　三、10票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；

　　因公司董事会成员变更，董事会审计委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，推荐独立董事谢园保先生为董事会审计委员会委员候选人。原董事会审计委员会由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事黄声森先生、独立董事李彩虹女士三名委员组成，独立董事黄声森先生为召集人；董事会同意调整为由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事谢园保先生、独立董事李彩虹女士三名委员组成，独立董事谢园保先生为召集人。

　　四、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目的议案》；

　　新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目于2015年经公司第五届董事会第十四次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，由公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司哈密粤水电能源有限公司进行投资建设。鉴于当年新疆地区被列为风电红色预警区域，该项目暂停正式投资。目前，新疆区域由红色预警转为橙色，根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中有关要求，该项目作为存量项目，直接纳入2021年保障性并网规模，项目具备重启条件。

　　由于项目暂停投资时间较长，项目投资的市场价格、上网电价等关键因素发生了重大变化，公司对该项目的投资重新进行决策，董事会同意哈密粤水电能源有限公司重新对该项目进行投资，项目总投资29,727.90万元（含项目前期已投资的1,498万元）。

　　详见公司于2021年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目的公告》。

　　五、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目的议案》（该议案需报股东大会审议）。

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目，项目总投资73,110.18万元。

　　详见公司于2021年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目的公告》。

　　公司股东大会通知将另行公告。

　　备查文件

　　1.第七届董事会第十六次会议决议；

　　2.独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2021-054

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2007-00X

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于投资建设新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年召开第五届董事会第十四次会议、2015年第三次临时股东大会审议同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司哈密粤水电能源有限公司（以下简称“哈密能源公司”）投资建设新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目，项目总投资40,557.10万元。

　　鉴于当年新疆地区被列为风电红色预警区域，该项目暂停正式投资。目前，新疆区域由红色预警转为橙色。根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中有关要求，该项目作为存量项目，直接纳入2021年保障性并网规模；根据哈密市发展和改革委员会《关于加快推进哈密十三间房风电项目建设的通知》的要求，该项目为哈密市2021年续建重大项目，要求哈密能源公司尽快复工建设该项目，项目已具备重启条件。

　　由于该项目暂停投资时间较长，项目投资的市场价格、上网电价等关键因素发生了重大变化，公司对该项目的投资重新进行决策。

　　一、投资概述

　　公司由哈密能源公司在新疆维吾尔自治区哈密市七角井镇投资建设新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目。该项目总投资29,727.90万元（含项目前期已投资的1,498万元），哈密能源公司将自筹资金进行投资。

　　粤水电哈密十三间房一期50MW风电场项目已取得哈密地区发展和改革委员会《关于粤水电哈密十三间房风电场一期50MW项目核准的批复》（哈地发改能源〔2015〕88号）。

　　2021年8月30日，公司召开第七届董事会第十六次会议，以10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目的议案》。

　　该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体概况

　　1.名称：哈密粤水电能源有限公司。

　　2.住所：新疆哈密市伊州区大营房20号院20栋农行综合202室(百花路7号)。

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　4.成立时间：2014年6月25日。

　　5.法定代表人：李开君。

　　6.注册资本：8,081万元。

　　7.经营范围：风能、太阳能、可再生能源的开发投资、建设、经营和管理等。

　　8.哈密能源公司不是失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　为了该项目的投资建设，哈密能源公司聘请中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《粤水电哈密十三间房风电场一期50MW风电项目可行性研究报告》，该项目的基本情况如下：

　　1.该项目位于新疆维吾尔自治区哈密市七角井镇，属九大风区之一的十三间房风区，平均风速和最大风速均较大。风电场区域的海拔高度约在835-960m，场地开阔，地形略有起伏，地势东北部高、西南部。

　　2.项目规划装机容量为50MW，拟安装12台单机容量为4200kW的WTG136-4200型风力发电机组。预计年上网电量为14000万kWh，年等效满负荷小时数为2800h。

　　3.该项目施工总工期12个月，静态总投资29,187.53万元，单位千瓦静态投资5,837.51元/kW；动态总投资29,727.90万元，单位千瓦动态投资5,945.58元/ kW。

　　4.该项目上网电价0.25元/kWh（含税）。全部投资财务内部收益率为6.59%，投资回收期为11.46年，财务评价可行。

　　四、投资建设方式

　　哈密能源公司将自筹资金对该项目进行投资建设。

　　五、投资的影响

　　本次投资将有利于拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

　　六、其他说明

　　截至目前，公司已建成投产的风力发电项目总装机673MW，公司将及时披露该项目进展情况。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第十六次会议决议。    特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2021-055

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2007-00X

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储

　　一体化项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司（以下简称“巴楚能源公司”）投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目，该项目总投资73,110.18万元。

　　一、投资概述

　　公司拟由巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目，该项目光伏电站建设规模150MWp，配套储能项目建设规模22.5MW/45MWh。工程总投资73,110.18万元。

　　新疆粤水电将根据该项目进展情况以自有资金对巴楚能源公司增资不超过14,900万元，增资后使其注册资本不超过16,500万元（含已投产的新疆喀什巴楚县20MWp光伏发电项目审批的注册资本金1,531万元）。剩余金额巴楚能源公司将自筹资金进行投资。

　　新疆喀什巴楚县20MWp光伏发电项目于2021年4月通过竞争性配置方式获取业主资格，2021年6月取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《企业投资项目登记备案证》（20210002）。

　　2021年8月30日，公司召开第七届董事会第十六次会议，以10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

　　该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体概况

　　1.名称：巴楚县粤水电能源有限公司。

　　2.住所：新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县巴楚镇银泰路工业园区扶贫产业孵化园。

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　4.成立时间：2020年7月20日。

　　5.法定代表人：高飚。

　　6.注册资本：100万元。

　　7.经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发、矿业投资。

　　8.巴楚能源公司不是失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　为了该项目的投资建设，巴楚能源公司聘请新疆新能源研究院有限责任公司对该项目进行可行性研究，并出具《粤水电巴楚县150兆瓦光储一体化项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下：

　　1.项目位于喀什地区巴楚县三岔口镇境内，交通便利。地表为荒漠戈壁景观，未见冲沟痕迹，场区地势平坦开阔，植被稀疏。场址工程代表年辐射总量为1615.2kWh/m?，属于太阳能资源很丰富地区。

　　2.项目装机规模150MWp，采用358176块单晶硅540Wp双面高效半片电池组件、48台3125kW的逆变升压一体机。

　　3.本项目首年发电量为31688万kWh，年平均上网电量28963万kWh，直流侧年平均等效利用小时数为1497.45h，交流侧年平均等效利用小时数为1930.86h。

　　4.该项目计划施工期为6个月，工程静态投资为72,438.07万元，单位千瓦静态投资为3,745.21元/kW；工程动态投资为73,110.18万元，单位千瓦动态投资为3,779.96元/kW。

　　5.该项目上网电价0.25元/kWh（含税）。全部投资财务内部收益率为6.31%，投资回收期为12.39年，财务评价可行。

　　四、投资建设方式

　　巴楚能源公司将自筹资金对该项目进行投资建设。

　　五、投资的影响

　　本次投资将有利于拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

　　六、其他说明

　　截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机606.38MW，公司将及时披露该项目进展情况。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第十六次会议决议。    

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2021年8月31日