太原狮头水泥股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600539　　　　　　                            　　　　公司简称：狮头股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司董事会未提出利润分配或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份，同时公司拟向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。截至本报告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本次交易已履行的审议程序如下：2021年6月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等相关议案；2021年7月7日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次，审议通过了《关于签署交易备忘录暨关联交易的议案》；2021 年8月6日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次，审议通过了《关于签署补充交易备忘录暨关联交易的议案》。以上决议详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　证券代码：600539        证券简称：狮头股份      公告编号：临2021-094

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2021年8月30日以现场方式在公司会议室召开了第二十三次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太原狮头水泥股份有限公司2021年半年度报告》及《太原狮头水泥股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月31日

　　证券代码：600539       证券简称：狮头股份       公告编号：临 2021-095

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2021年8月30日在公司召开了第二十次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月31日