蓝帆医疗股份有限公司 关于新增子公司与关联方日常关联交易的 公告

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-081

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）及其子公司2021年度拟新增与关联方南京沃福曼医疗科技有限公司（以下简称“沃福曼医疗”）日常关联交易，具体内容如下：

　　沃福曼医疗是一家先进医学影像、诊断和医疗信息技术解决方案提供商，致力于创新介入心脑血管诊疗器械和技术的研发。吉威医疗已经担任沃福曼医疗血管内断层成像（Optical Coherence Tomography，以下简称“OCT”）产品在中国大陆地区的独家总经销商，吉威医疗及子公司与沃福曼医疗发生关联交易预计主要是向其采购OCT导管及设备。吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产 OCT 产品的市场开拓。因此，吉威医疗及其子公司计划与沃福曼医疗发生关联交易，向其采购商品金额不超过4,000万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易额度预计如下：

　　单位：万元

　　（三）审议程序

　　2021年8月30日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》。本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

　　上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：南京沃福曼医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：913201913024168964

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：匡皓

　　注册资本：4,949.097万元人民币

　　成立日期： 2014年9月26日

　　经营范围：医疗器械技术开发、生产、销售；生物医药技术开发、技术转让、技术咨询服务；企业营销策划；市场调研；商务信息咨询；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司的联营企业

　　股权结构：

　　基本财务数据：

　　单位：元

　　注： 2021年1-6月份数据未经审计。

　　（二）关联关系

　　沃福曼医疗为公司的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条第（七）款“该企业的联营企业”构成企业的关联方，因此沃福曼医疗为公司的关联方，上述交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　沃福曼医疗为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况良好，资信良好。上述关联交易系关联方的正常经营所需，具备日常经营性交易的履约能力。经查询，关联方不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　吉威医疗及子公司向关联方沃福曼医疗采购商品，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，有权向第三方采购。

　　公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

　　（二）关联交易数量和金额

　　吉威医疗及其子公司拟新增向沃福曼医疗采购商品金额不超过4,000万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的原因、目的、必要性及持续性

　　沃福曼医疗是一家先进医学影像、诊断和医疗信息技术解决方案提供商，致力于创新介入心脑血管诊疗器械和技术的研发。吉威医疗已经担任沃福曼医疗血管内断层成像OCT产品在中国大陆地区的独家总经销商，吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗发生关联交易预计主要是向其采购OCT导管及相关设备。吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产 OCT 产品的市场开拓，以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗，以期最大化发挥公司的心血管全球化平台价值、挖掘公司销售网络的商业价值潜力，为公司心脑血管事业部的可持续发展进行战略布局。

　　（二）关联交易公允性及对上市公司的影响

　　上述交易价格均按采购时的市场价格进行确定，符合公允原则，符合国家相关法律法规的规定，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　我们认为公司的全资子公司吉威医疗及其子公司拟与关联方沃福曼医疗新增日常关联交易额度事项是基于子公司实际经营和发展战略的需要，交易不会影响公司及子公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将新增全资子公司吉威医疗及其子公司与关联方沃福曼医疗日常关联交易事项提交给公司第五届董事会第十八次会议审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司的全资子公司吉威医疗及其子公司拟与关联方沃福曼医疗新增日常关联交易额度符合公司及子公司实际经营情况，关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司的全资子公司吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗新增日常关联交易事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产 OCT 产品的市场开拓，以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗，以期最大化发挥公司的心血管全球化平台价值、挖掘公司销售网络的商业价值潜力，为公司心脑血管事业部的可持续发展进行战略布局。

　　关联交易履行了必要的审议程序，关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法合理，对吉威医疗及其子公司的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意新增子公司与关联方日常关联交易的事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司认为：

　　蓝帆医疗新增子公司与关联方日常关联交易事项为公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述事项已履行了必要的程序，且经过董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，符合《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。保荐机构同意以上新增子公司与关联方日常关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　4、《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司新增子公司与关联方日常关联交易事项的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司子公司与关联方新增日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-082

　　债券代码：128108           债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集

　　资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计11,971.93万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元（以实际支付金额为准）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，本次发行的可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。

　　二、公司募集资金管理和使用情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

　　公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、保荐人摩根士丹利证券(中国)有限公司（原名为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，于2021年7月13日更名）、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行（香港）有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2021年7月31日，公司募集资金使用和存储情况如下：

　　注1：项目资金余额包括募投项目节余资金及利息收入、募集资金理财及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

　　注2：公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，于2021年7月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目” 募投项目结项，并将节余募集资金 15,799.54 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需。截至本公告披露日，上述募资资金账户正在办理注销手续。

　　注3：补充流动资金项目余额为扣除本次可转债发行费后的余额。

　　三、本次部分募投项目结项及节余募集资金概况

　　1、本次部分募投项目结项及节余募集资金概况

　　“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”拟投入募集资金金额27,786万元，截至 2021年7月31日，已累计投入募集资金金额为17,779.70万元，节余募集资金金额为10,269.72万元（含部分利息收入），其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约2,604.31万元（以实际支付金额为准）。该募投项目用于建设8条丁腈手套生产线，投产后新增丁腈手套年产能超过20亿支。

　　“年产40亿支PVC健康防护手套项目” 拟投入募集资金金额31,000万元，截至 2021年7月31日，已累计投入募集资金金额为29,410.40万元，节余募集资金金额为1,702.21万元（含部分利息收入），其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约3,318.28万元（以实际支付金额为准），节余募集资金将全部用于支付合同尾款、质保金，不足部分将由公司以自有资金补足。该募投项目的实施目的是新增年产能40亿支PVC手套生产线，结合未来市场发展的需求扩大生产规模，满足公司防护业务板块的业务发展需要。

　　上述募投项目均已通过安全竣工验收，“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”于2021年1月15日出具《工程竣工验收证明书》，“年产40亿支PVC健康防护手套项目”分别于2020年5月5日、2020年6月10日出具《工程竣工验收证明书》。项目整体已建设完毕并达到可使用状态，可正式对外销售产品。

　　2、节余募集资金的主要原因

　　公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了资金支出，形成了资金节余。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于前述募投项目均已建设完毕并达到可使用状态，可正式对外实现产品销售，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以节余后的募集资金或自有资金支付。

　　公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　五、永久补充流动资金的必要性说明

　　公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。

　　六、相关说明

　　公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

　　1、本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过 1 年；

　　2、不影响其他募集资金项目的实施；

　　3、本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　七、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际经营情况作出的调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项的审批履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规的相关规定。我们同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司认为：

　　公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《规范运作指引》等相关法规的规定，该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。保荐机构对公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2021-083

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月16日（星期四）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2021年9月16日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月16日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月8日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年9月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，详见于2021年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年9月16日13：00-13：50

　　2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人及联系方式：

　　联系人：钟舒乔、赵敏

　　联系电话：0533-7871008

　　传真：0533-7871055

　　电子邮箱：stock@bluesail.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

　　邮政编码：255400

　　2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　附件1：参加网络投票的具体流程；

　　附件2：授权委托书。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，上午9：15至9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人签名（盖章）：           委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：               委托人股票账户：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-080

　　债券代码：128108             债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于2020年5月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。

　　截至2021年6月30日，募集资金余额34,253.03万元（含部分利息），本报告期募集资金已使用金额10,046.21万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：

　　公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　5、节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　6、超募资金使用情况

　　不适用。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　不适用。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　单位：万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、 准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露未存在违规情形。

　　六、其他

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗                 公告编号：2021-079

　　债券代码：128108           债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、重要公告索引

　　2、重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成

　　根据公司重大资产重组时与业绩承诺方蓝帆投资及Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan签署的《关于CB CardioHoldings II Limited之盈利预测补偿协议》，与北京信聿签署的《关于CB Cardio Holdings V Limited之盈利预测补偿协议》，标的公司CB Cardio Holdings II Limited因未完成2020年度业绩承诺，公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2021年6月8日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》，公司分别以1元总价回购注销蓝帆投资持有的公司23,361,227股股份、北京信聿持有的公司24,787,109股股份，蓝帆投资和北京信聿同时返还补偿股份对应的分红款分别为317.71万元和337.10万元，Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan分别以现金方式补偿公司161.32万美元、12.88万美元、9.66万美元。上述业绩补偿款及补偿股份折合金额合计109,555.82万元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，已于6月份实施完毕。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　法定代表人：刘文静

　　二二一年八月三十日

　　证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-077

　　债券代码：128108             债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年8月19日以电子邮件的方式发出通知，于2021年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知，于2021年8月30日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、孙传志先生、钟舒乔先生以现场的方式出席会议，李振平先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使用和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-080）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》；

　　同意公司的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司及其子公司2021年度新增与关联方南京沃福曼医疗科技有限公司日常关联交易，向其采购商品金额不超过4,000万元。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2021-081）；《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司新增子公司与关联方日常关联交易的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司新增子公司与关联方日常关联交易的核查意见》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司将“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计11,971.93万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元（以实际支付金额为准）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-082）；《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》、独立董事发表的独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年9月16日召开2021年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-078

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十六次会议于2021年8月19日以电子邮件的方式发出通知，于2021年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知，于2021年8月30日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》；

　　经核查，监事会认为董事会编制和审议蓝帆医疗股份有限公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　经核查，监事会认为公司2021年半年度募集资金的使用情况履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-080）具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》；

　　经审核，山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）及其子公司与南京沃福曼医疗科技有限公司开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产血管内断层成像系统（OCT）的市场开拓，以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗，以期最大化发挥公司的心血管全球化平台价值、挖掘公司销售网络的商业价值潜力，为公司心脑血管事业部的可持续发展进行战略布局。

　　关联交易履行了必要的审议程序，关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，对吉威医疗及其子公司的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意新增子公司与关联方日常关联交易的事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2021-081）。

　　4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经核查，公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-082）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月三十一日