潍柴动力股份有限公司 六届二次监事会会议决议公告

　　证券代码：000338           证券简称：潍柴动力           公告编号：2021-066

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）六届二次监事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年8月19日以邮件或专人送达方式发出，本次会议于2021年8月30日下午3:00在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席鲁文武主持。监事会主席鲁文武、监事马常海亲自出席本次会议，监事吴洪伟书面委托监事会主席鲁文武对监事会所有议案代为投票。经审查，监事吴洪伟的授权委托合法有效，本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表决的投票方式，合法有效通过如下决议：

　　一、审议及批准公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2021年半年度报告全文及摘要。

　　二、审议及批准公司实施2021年中期利润分配的议案

　　监事会同意以公司总股本8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则修订条文对照表》。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司监事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：000338           证券简称：潍柴动力           公告编号：2021-064

　　潍柴动力股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配方案为：以总股本8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　（一）经营情况回顾

　　2021年上半年，中国政府坚持稳中求进总基调，持续推动高质量发展，狠抓“六保”“六稳”工作落实，新动能快速成长，质量效益稳步提高，主要宏观经济指标保持在合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。上半年，国内生产总值53.2万亿元，同比增长12.7%。重卡行业销量为104.5万辆，同比增长28.0%；工程机械行业销量为61.7万台（其中，叉车为内燃叉车），同比增长33.0%。

　　报告期内，公司坚持创新引领、迈向高端，传统业务优势地位更加稳固，海外业务的业绩贡献显著提升，新业态、新能源、新科技业务不断突破，公司产业结构、周期结构和区域结构进一步优化，抗风险能力和综合竞争力进一步提高。上半年，公司实现营业收入约为1,263.88亿元人民币，较2020年同期增长约33.8%。归属于上市公司股东的净利润约为64.32亿元人民币，较2020年同期增长约37.4%。基本每股收益为0.80元人民币，较2020年同期增长约35.2%。

　　1.动力系统业务

　　加快关键技术突破，引领行业转型升级。依托全球协同研发平台，建立基于工具平台的正向设计能力和基于细分市场的性能开发能力，产品降成本、降油耗、轻量化等成效显著，道路用国六发动机全面满足法规要求，非道路国四发动机不断迭代升级，WP2.3N发动机获得国内首张非道路四阶段环保信息公开单；发布全球首款本体热效率突破50%的商业化应用柴油机，为全系列产品热效率提升提供强大的技术储备。聚焦细分市场，夯实全系列产品竞争优势。WP8、WP10.5H、WP12、WP13等发动机市场表现稳定，市场占有率不断提升；N系列发动机一致性持续提升，WP2.5N完成产品放行，动力性全面超越竞品，各项指标挑战国内一流水平，进军皮卡高端市场，填补了潍柴在2L发动机领域的空白。坚持资源协同，加速推进产业链一体化。以动力系统为核心，充分发挥系统匹配优势，“液压动力总成、CVT动力总成、新能源动力总成”新三大动力总成核心技术不断突破，关键核心技术实现自主可控。

　　报告期内，动力总成业务再创历史新高，销售发动机67.1万台，同比增长42.8%，其中重卡发动机销售33.9万台，市场份额同比提升3.2个百分点至32.4%；销售变速箱80.2万台，同比增长32.4%，其中重卡变速箱销售78.2万台，市场份额同比提升2.8个百分点至74.9%；销售车桥63.8万根，同比增长19.5%。同时，战略高端产品继续发力，大缸径发动机实现收入5.2亿元，同比增长24.2%；高端液压实现国内收入2.9亿元，同比增长27.3%。

　　2.整车整机业务

　　围绕整车整机带动战略，加速资源协同和产业链优化升级，综合实力进一步增强。本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司以客户需求为中心，以法规升级为导向，推动产品结构调整优化，经营业绩稳步提升，上半年累计销售重型卡车11.7万辆，同比增长32.4%。抢抓国六机遇，夯实领先优势。坚决打赢国五消化、国六导入、长途标载突破、区域目标提升、营销保障支持“五大攻坚战”，高效交付客户满意的高品质产品；在牵引车经济市场、港口牵引市场、砂石料运输等细分市场继续保持行业第一领先优势。坚持创新驱动，塑造竞争新优势。新一代高端产品平台德龙X6000在节油、舒适、安全、智能等方面性能优势明显，精准满足快递快运、平原专线等高效物流动力需求；加快卡车全生命周期客户需求管理与互联网的有效融合，发布SIC-PILOT平台，打造不同场景下的自动驾驶解决方案。同时，燃料电池项目顺利通过国家工信部审核，重卡扩能、质量检测能力提升项目稳步推进，积蓄发展新动能。

　　3.智能物流业务

　　公司海外控股子公司KION Group AG (“凯傲”)是内部物流领域的全球领先供应商，主要包括工业车辆和服务（Industrial Trucks & Services）、供应链解决方案（Supply Chain Solutions）等两大业务。2021年上半年，得益于工业车辆和服务的复苏及供应链解决方案的持续增长，凯傲各项经营指标表现优异，实现销售收入49.68亿欧元，同比增长26.5%，尤其是以德马泰克为代表的供应链解决方案业务销售额同比大幅增长52.8%；实现净利润2.9亿欧元，同比增长4.8倍。随着全球经济回暖，预计凯傲下半年将继续保持销量回升态势。

　　4.新业态、新能源、新科技

　　公司积极贯彻国家新能源发展战略，不断加快产业布局和核心技术突破，推动产业链再造和价值链升级。掌控关键技术，引领行业发展。与瑞士飞速集团战略合作，进一步纵向延伸燃料电池产业链布局，提高燃料电池动力总成的核心竞争力，弥补我国氢燃料电池核心部件短板；建成集研发、测试、检验、试制等功能于一体的国际一流水平的燃料电池产业园，形成了覆盖氢燃料电池“基础材料-单电池-电堆-关键部件-发动机-动力系统-整车”的完整产业链检验检测能力；在全国开通燃料电池公交专线29条，运行里程超过800万公里。今年3月份，由潍柴动力牵头、全国唯一的国家燃料电池技术创新中心落户山东。以新一代信息技术为支撑，加快数字化转型。以客户为中心，依托大数据、信息化载体，运用“大智移云物”新技术，推进业务数字化，实现智慧研发、智慧供应链、智慧服务、智慧运营；布局人工智能、车联网等业务，加快人工智能技术发展，实现“业务场景+AI”落地。

　　（二）其他重大事项的说明

　　报告期内其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

　　董事长：谭旭光

　　潍柴动力股份有限公司

　　二二一年八月三十日

　　证券代码：000338             证券简称：潍柴动力           公告编号：2021-065

　　潍柴动力股份有限公司

　　六届二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月30日下午2:00，在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了六届二次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

　　本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事徐新玉先生主持。应出席会议董事15名，实际出席会议董事15名，其中12名董事亲自出席会议，董事长谭旭光书面委托董事徐新玉，董事张良富、严鉴铂均书面委托独立董事蒋彦对董事会所有议案代为投票。经审查，董事长谭旭光，董事张良富、严鉴铂的授权委托合法有效，本次会议出席董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手或口头表决的投票方式，合法有效通过如下决议：

　　一、审议及批准公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2021年半年度报告全文及摘要。

　　《潍柴动力股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议及批准公司实施2021年中期利润分配的议案

　　根据《公司章程》相关规定及公司2020年度股东周年大会对董事会的授权，董事会同意以公司总股本8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本。

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告的议案

　　本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决该事项。

　　本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、审议及批准关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　《潍柴动力股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　五、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案

　　本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避表决该事项。

　　本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　六、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易的议案

　　本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避表决该事项。

　　本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　七、审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案

　　本议案关联董事严鉴铂先生回避表决该事项。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　八、审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案

　　本议案关联董事严鉴铂先生回避表决该事项。

　　本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述议案五至议案八具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

　　九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。

　　十、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则修订条文对照表》。

　　十一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。

　　十二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则修订条文对照表》。

　　十三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则修订条文对照表》，原《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会年报工作规程》同时废止。

　　十四、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则修订条文对照表》。

　　十五、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订条文对照表》。

　　十六、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度修订条文对照表》。

　　十七、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》。

　　十八、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》。

　　十九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　二十、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　二十一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》。

　　二十二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　二十三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》。

　　二十四、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》。

　　二十五、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司内部控制制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司内部控制制度》。

　　二十六、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用专项制度》。

　　二十七、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　二十八、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》。

　　二十九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　三十、审议及批准关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，会议召开日期及相关事项另行通知。

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：000338            证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-068

　　潍柴动力股份有限公司

　　日常持续性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

　　潍柴集团：潍柴控股集团有限公司

　　潍柴重机：潍柴重机股份有限公司

　　陕西法士特齿轮：陕西法士特齿轮有限责任公司

　　法士特集团：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

　　一、日常持续性关联交易概述

　　根据本公司日常运营发展需要，公司于2021年8月30日召开六届二次董事会会议，审议通过了关于公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司、公司控股子公司陕西法士特齿轮与法士特集团的日常持续性关联交易的议案。上述关联交易议案审议时，关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、严鉴铂先生分别在相关议案表决时回避表决，非关联董事均表决同意。陕西法士特齿轮与法士特集团的关联交易尚需提交股东大会审议批准。现对日常持续性关联交易的预测情况公告如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币 万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1.潍柴重机股份有限公司

　　潍柴重机为本公司第一大股东潍柴集团持有30.59%股权的公司，与本公司关系为受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，本公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　2.陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

　　法士特集团为本公司控股子公司陕西法士特齿轮的第二大股东，且本公司董事兼执行总裁严鉴铂先生在法士特集团担任董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，陕西法士特齿轮与法士特集团构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　（三）关联方履约能力分析

　　以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，均未列为失信被执行人，且在与本公司及其附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　　四、定价政策和定价原则

　　本公司及其附属公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

　　五、进行关联交易的目的和对本公司的影响

　　上述关联交易系本公司及其附属公司实际生产经营发展需要，系公司正常业务往来。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，不会损害本公司及股东利益，也不会影响本公司生产经营的独立性。

　　六、审议程序

　　（一）上述关联交易已经本公司六届二次董事会审议通过。根据境内外上市规则的有关规定，关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、严鉴铂先生分别在相关议案表决时回避表决。

　　（二）独立董事事前认可情况和独立意见

　　根据公司提交给独立董事的公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司、公司控股子公司陕西法士特齿轮与法士特集团关联交易的相关资料，独立董事已就上述关联交易向公司相关人员进行咨询与了解，就公司关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

　　1.同意将关于公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司、陕西法士特齿轮与法士特集团关联交易的议案提交公司六届二次董事会审议，并同意将陕西法士特齿轮与法士特集团关联交易的议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

　　2.上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，交易按一般商业条款或更佳条款进行，且符合公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

　　4.2020年，公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司、陕西法士特齿轮与法士特集团的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境影响，同时结合交易对方及公司实际经营情况，符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司六届二次董事会会议审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，陕西法士特齿轮与法士特集团的关联交易尚需提交股东大会审议。公司独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。保荐机构对公司本次调整日常持续性关联交易预计的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.公司六届二次董事会会议决议

　　2.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见

　　3.中信证券股份有限公司关于公司日常持续性关联交易的核查意见

　　4.公司关联交易情况概述表

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：000338              证券简称：潍柴动力           公告编号：2021-067

　　潍柴动力股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，现将潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次非公开发行股份已于2021年6月1日在深圳证券交易所上市，实际发行数量为792,682,926股，每股面值1元，发行价格为每股16.40元，共募集资金人民币12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日验证，并出具“德师报（验）字（21）第00218号”《验资报告》。

　　（二）2021年半年度使用金额及当前余额

　　截至2021年6月30日，公司2021年以募集资金直接投入募集资金投资项目合计人民币1,070.20万元，无补充流动资金情况。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储余额合计为人民币1,299,540.12万元，其中募集资金余额人民币1,297,663.87万元，扣除手续费后的专户存储利息人民币1,876.24万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《潍柴动力股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》经公司2007年第五次临时董事会及2007年第二次临时股东大会审议通过，后经公司2020年第十次临时董事会及2021年第一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。

　　根据《管理办法》，本公司从2021年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管情况详见2021年5月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年6月30日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　公司2021年半年度募集资金使用情况详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附件：公司2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　附件：

　　潍柴动力股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　注：本表涉及的募集资金投资项目均在建设中，2021年半年度尚未产生效益。