淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码:002408            证券简称:齐翔腾达            公告编号:2021-074

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2021年8月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2021年8月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　经审议，董事会认为，公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2021年半年度报告全文及其摘要。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元。在2亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

　　公司为加快推进沿海原料仓储基地的建设，保障公司持续稳定的原料供应，故终止莱州港低温储罐库区项目，注销齐翔腾达（莱州）储运有限公司。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　4、 审议通过了《2021年半年度资本公积金转增股本预案》

　　公司审议的2021年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、及《公司章程》等有关规定，该资本公积金转增股本预案合法、合规。同意2021年半年度资本公积金转增股本预案，并将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　5、 审议通过了《关于拟受让山东中燃宝港能源发展有限公司部分股权的议案》

　　本次投资不仅可以以较少的资金取得合资公司配套的码头及其建设的储罐的优先使用权，保障公司稳定的原料供应、节省采购成本，还可以获得部分投资收益。同时有助于公司打开国际原料采购的渠道，为后续产品线扩展、产业扩张打下良好的基础。同意公司受让山东中燃宝港能源发展有限公司部分股权的事项。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟受让山东中燃宝港能源发展有限公司部分股权的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　6、审议通过了《关于执行新租赁准则及会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司按照国家相关法律、法规及国家统一的相关会计政策的要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于执行新租赁准则及会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　7、审议通过了《关于召集2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开2021年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议的《2021年半年度资本公积金转增股本预案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日