浙江盛洋科技股份有限公司 关于向农业银行绍兴市越城支行申请 并购贷款并质押子公司股权的公告

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2021-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向农业银行绍兴市越城支行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、并购贷款的基本情况

　　公司于2018年9月28日、2018年10月15日分别召开了第三届董事会第十七次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以现金方式购买浙江虬晟光电技术有限公司51%股权的议案》，同意公司出资人民币265,200,000元，收购浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”）51%的股权。具体内容详见公司于2018年9月29日披露的《盛洋科技关于以现金方式收购浙江虬晟光电技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-036）。公司于2018年11月5日完成相关工商变更登记手续，变更完成后公司持有虬晟光电51%的股权。具体内容详见公司于2018年11月7日披露的《盛洋科技关于现金收购浙江虬晟光电技术有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-043）。

　　公司于2021年5月12日、2021年5月28日分别召开了第四届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币227,987,826.44元，收购控股子公司虬晟光电少数股东43.84%的股权。具体内容详见公司于2021年5月13日披露的《盛洋科技关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。公司于2021年8月16日完成相关工商变更登记手续，变更完成后公司共计持有虬晟光电94.84%的股权。具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《盛洋科技关于收购控股子公司少数股东权益完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-063）。

　　根据公司发展策略与资金使用安排，拟向农业银行绍兴市越城支行申请总额不超过1.2亿元人民币的并购贷款授信，用于支付公司本次并购虬晟光电的部分交易对价，其余交易对价由公司自有资金支付。贷款期限为三年，基准利率拟为4.75%（具体授信及贷款额度、期限、贷款利率以银行审批及最终签署具体贷款合同为准）。该并购贷款拟以公司持有的控股子公司虬晟光电94.84%的股权作为质押、拟以虬晟光电的自有厂房及土地作为抵押。同时公司董事会授权董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议）。

　　二、质押物基本情况

　　本次质押的质押物为公司持有的虬晟光电94.84%股权，具体情况如下：

　　1.公司名称：浙江虬晟光电技术有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3.注册地址：浙江省绍兴市越城区阳明北路698号2号房

　　4.法定代表人：叶利明

　　5.注册资本：捌仟玖佰捌拾壹万壹仟玖佰贰拾玖元

　　6.成立时间：2014年12月25日

　　7.营业期限：2014年12月25日至长期

　　8.经营范围：生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、抵押物基本情况

　　本次抵押的抵押物为虬晟光电的自有厂房及土地，具体情况如下：

　　（一）房产

　　（二）土地

　　四、本次质押及抵押对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求而做出的，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。

　　公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的质押及抵押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日