浙江一鸣食品股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2021-033

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　会议审议并通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2021-035

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2021年上半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》（2020年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年上半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　二、报告期内已签约待开业门店情况

　　三、报告期末主要经营数据

　　（一）按经营业态分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　特此公告

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2021-032

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　会议审议并通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品        公告编号：2021-034

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司2021年1月1日至2021年6月30日（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3332号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,100.00万股，发行价为每股人民币9.21元，共计募集资金56,181.00万元，坐扣承销和保荐费用募集资金为51,941.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金另扣除原预付的承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费、发行上市登记费等其他费用后，本公司本次募集资金净额496,622,195.11元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕618号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江一鸣食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司江苏一鸣食品有限公司（以下简称江苏一鸣公司）、嘉兴一鸣食品有限公司（嘉兴一鸣公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月17日、18日分别与兴业银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、中国银行股份有限公司平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　研发中心及信息化建设项目的实施将进一步提高公司技术研发能力和数据处理能力，拓宽公司的产品种类和提升管理效率，增强公司的核心竞争力。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他

　　截至2020年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为64,056.55万元，经2021年1月11日第六届董事会第四次会议审议，同意公司使用募集资金49,662.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　二二一年八月三十一日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司       单位：人民币万元

　　公司代码：605179                      　　　　　　　　　　公司简称：一鸣食品

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用