中金黄金股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600489　　　　　　　　　　                          公司简称：中金黄金

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600489      股票简称：中金黄金       公告编号：2021-040

　　中金黄金股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议通知于2021年8月20日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：600489  股票简称：中金黄金       公告编号：2021-041

　　中金黄金股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三次会议通知于2021年8月20日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司监事会

　　2021年8月31日