五矿发展股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：600058         证券简称：五矿发展      公告编号：临2021-32

　　五矿发展股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2021年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2021年半年度财务报告》

　　同意《公司2021年半年度财务报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《公司2021年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-34）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于公司<2021年半年度报告>及<摘要>的议案》

　　审议通过公司《2021年半年度报告》及《摘要》，同意正式对外披露。

　　公司《2021年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　同意修订《公司章程》，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2021-35）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-36）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会审阅了《公司2021年半年度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：600058     证券简称：五矿发展      公告编号：临2021-34

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年1-6月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2021年1-6月对应收账款、其他应收款及其他债权共计提坏账准备47,559,627.96元，转回坏账准备9,525,001.70元。其中，应收账款计提坏账准备46,497,823.59元，转回坏账准备711,849.94元；其他应收款计提坏账准备1,061,804.37元，转回坏账准备8,174,133.66元；其他债权转回坏账准备639,018.10元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额38,034,626.26元。

　　单位：人民币元

　　（二）计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2021年1-6月计提存货跌价准备20,496,462.57元，转回存货跌价准备2,347,184.17元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额18,149,278.40元。

　　单位：人民币元

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁矿石、铁合金、锰矿、铬矿。

　　单位：人民币元

　　（三）非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备68,056,090.53元，转回减值准备11,872,185.87元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额56,183,904.66元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：600058       证券简称：五矿发展      公告编号：临2021-35

　　五矿发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。为进一步完善上市公司治理、提升上市公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下表所示：

　　本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二一年八月三十一日

　　公司代码：600058      　　　　　　　　       公司简称：五矿发展

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600058       证券简称：五矿发展       公告编号：临2021-33

　　五矿发展股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2021年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月11日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2021年半年度财务报告》

　　同意《公司2021年半年度财务报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《公司2021年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-34）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于公司<2021年半年度报告>及<摘要>的议案》

　　公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

　　公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议通过公司《2021年半年度报告》及《摘要》，同意正式对外披露。

　　公司《2021年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司监事会审阅了《公司2021年半年度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：600058        证券简称：五矿发展        公告编号：2021-36

　　五矿发展股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月16日   9点 30分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月16日

　　至2021年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司2021年8月30日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过。会议决议公告于2021年8月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年9月10日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　股东可于2021年9月10日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100044

　　联系人：王宏利、曲世竹

　　联系电话：010-68494205、68494916

　　联系传真：010-68494207

　　（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。