金能科技股份有限公司关于 公司及全资子公司之间担保额度的公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2021-108

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为金能化学提供不超过人民币30亿元的担保。截至本公告披露日，担保合同余额为141,000万元，已实际使用的担保余额为人民币31,275.62万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为金能化学提供总额不超过30亿元的担保，新增用途为进口原料办理国际信用证和进口押汇提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以合同为准，担保额度可循环使用。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　2、本担保事项履行的内部决策程序

　　2021年8月30日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司

　　2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

　　3、法定代表人：曹勇

　　4、成立时间：2018年03月09日

　　5、注册资本：捌拾亿元人民币

　　6、经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；货物进出口；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

　　8、主要财务指标：截至2021 年6月30日，金能化学总资产为8,523,561,058.38元、总负债为1,501,771,031.65元，其中流动负债为1,501,771,031.65元、净资产为7,021,790,026.73元、净利润为-63,395,118.20元。

　　三、本次担保的审议程序

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　本次担保事项尚需提交本公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对金能化学提供的担保合同余额为141,000万元，已实际使用的担保余额为人民币31,275.62万元。不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：603113      证券简称：金能科技      公告编号：2021- 110

　　债券代码：113545      债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于

　　取消2021年第二次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2021年9月3日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的公告》。

　　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》、《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案》、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》以及《金能科技股份有限公司关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的公告》。

　　鉴于董事会第五次会议、董事会第七次会议审议的议案均需召开股东大会，经综合考虑，两次股东大会合并为一次股东大会。所以公司董事会决定临时取消原定于2021年9月3日召开的公司2021年第二次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司提请召开2021年9月15日第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第五次会议议案《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》、第四届董事会第七次会议议案《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》、《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技         公告编号：2021-106

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的书面通知于2021年8月28日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年8月30日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

　　（二）审议并通过了《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的公告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2021年8月30日

　　● 报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2021-107

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的书面通知于2021年8月28日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

　　（二）审议并通过了《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的公告》。

　　（三）审议并通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于提请召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对议案一事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　● 报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

　　2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2021-109

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于授权相关人员全权办理全资孙公司

　　投资建设项目手续的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案》，相关公告内容如下：

　　为进一步优化公司电源结构，发展绿色低碳经济，进一步增厚公司业绩，助力公司可持续发展。公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司金能化学（青岛）有限公司决定在山东省青岛市黄岛区沐官岛主要建设1000MW海上光伏发电装置，配套100MW/200MW储能设施，并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司管理人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月30日