广西五洲交通股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会 取消部份议案并增加临时提案的公告

　　证券代码：600368        证券简称：五洲交通       公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年9月13日

　　3. 股权登记日

　　二、 取消议案并增加临时提案的情况说明

　　根据股东推荐，变更公司第十届监事会监事候选人，公司监事会于2021年8月31日召开会议审议通过《关于变更公司第十届监事会监事人选的议案》。故此取消《2021年第一次临时股东大会通知》中“4.00关于选举公司第十届监事会监事的议案中第4.02刘仁超”子议案，并增加“4.00关于选举公司第十届监事会监事的议案中第4.02伍永芳”子议案。

　　1. 提案人：广西交通投资集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年8月13日公告了股东大会召开通知，于2021年8月25日公告了股东大会延期召开通知。持有36.45%股份的股东广西交通投资集团有限公司，2021年8月30日提出修改临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　上述临时提案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过，具体详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）于2021年9月1日发布的《五洲交通第九届监事会第十七次会议决议公告》（临 2021-022）。

　　三、 除了上述取消并增加临时提案外，于2021年8月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月13日 15点0分

　　召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月13日

　　至2021年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届监事会第十六次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届监事会第十七次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00关于选举公司第十届董事会董事的议案；3.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月1日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西五洲交通股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600368        证券简称：五洲交通       公告编号：临2021-022

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议（临时）决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议(临时)于2021年8月31日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月23日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事5人, 分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛锜、林明、梁芝冬,刘仁超监事授权委托杨春燕监事代为出席会议并进行表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　1.公司关于变更第十届监事会监事人选的议案

　　根据股东广西交通投资集团有限公司来函，推荐伍永芳先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；不再推荐刘仁超先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。伍永芳先生同意被提名为公司第十届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　附件：伍永芳先生简历

　　广西五洲交通股份有限公司监事会

　　2021年9月1日

　　伍永芳先生简历

　　一、基本情况

　　伍永芳，男，1973年5月出生，中共党员，本科学历 ，国际经济贸易专业、公路工程专业，高级工程师。

　　二、工作经历

　　2001年12月至2002年6月任广西路桥总公司贵港西环南环公路施工总项目经理部，任内业组组长；

　　2002年7月至2004年2月，借调至广西交通基建管理局百色至罗村口高速公路总监理工程师办公室，任监理处监理工程师；

　　2004年3月至2009年2月，借调至广西交通基建管理局百色至罗村口高速公路工程建设办公室，任合约部副主任、主任（从2004年6月起任合约部负责人）；

　　2009年3月至2010年7月任广西金港、金城高速公路有限公司，任工程部副部长、合同计划部部长；

　　2010年08月至今任广西交通投资集团有限公司监事审计部副部长，一直从事集团公司企业内部监事、审计工作。

　　三、兼职情况

　　2010年8月-2020年2月曾兼任广西高速公路投资有限公司、广西交投物流有限公司、广西八达交通发展有限责任公司、广西交投资产有限公司、广西交投柳州高速公路运营有限公司、广西交投南宁高速公路运营有限公司、广西交投河池高速公路运营有限公司、广西柳桂高速公路运营有限责任公司、广西千山高速公路有限公司、广西万山高速公路有限公司、广西桂山高速公路有限公司、广西桂和高速公路有限公司、广西凤城高速公路有限公司、广西龙和高速公路有限公司、广西吉泰投资有限公司、广西金龙高速公路有限公司、云南富那高速公路有限公司、广西河百高速公路有限公司、广西阳鹿高速公路有限公司、广西桂海高速公路有限公司等公司监事会主席；2013年5月-2020年1月任北部湾财产保险股份有限公司监事。