张家港广大特材股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688186        证券简称：广大特材        公告编号：2021-043

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年8月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公 司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，王健先生因疫情防控原因以通讯方式出席本 次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司对外投资进行项目建设的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李洋、洪雅娴

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　张家港广大特材股份有限公司董事会

　　2021年9月1日