海南钧达汽车饰件股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002865    证券简称：钧达股份    公告编号：2021-069

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年8月31日（星期二）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间：2021年8月31日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月31日9:15~15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号苏州新中达汽车饰件有限公司二楼会议室。

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：由副董事长徐晓平先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有19名，代表有表决权股份89,148,151股，占公司有表决权股份总数的67.1801%，其中：

　　1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份63,532,939股，占公司有表决权股份总数47.8770%；

　　2、网络投票情况：通过网络投票的股东共11人，代表有表决权股份25,615,212股，占公司有表决权股份总数的19.3031%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表15人，代表有表决权股份7,248,151股，占上市公司有表决权股份总数的5.4620%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份392,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.2957%。通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份6,855,751股，占上市公司有表决权股份总数的5.1663%。

　　中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

　　1、会议逐项审议并通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》

　　（1）交易对方

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（2）标的资产

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（3）定价原则及交易价格

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（4）支付方式

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（5）支付安排

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（6）标的资产的交割

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（7）业绩承诺和补偿安排

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（8）过渡期间损益安排

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（9）违约及赔偿责任

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（10）解除条款

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、会议审议并通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、会议审议并通过了《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、会议审议并通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、会议审议并通过了《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、会议审议并通过了《关于签署附条件生效的<产权交易合同><资产购买协议><业绩补偿协议>的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、会议审议并通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、会议审议并通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、会议审议并通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、会议审议并通过了《关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、会议审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、会议审议并通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、会议审议并通过了《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红、嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司有表决权股份81,900,000股回避表决；

　　同意7,248,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、会议审议并通过了《关于公司控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份63,140,539股回避表决；

　　同意26,007,612股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　16、会议审议并通过了《关于公司提供担保的议案》

　　表决结果：通过。

　　同意89,148,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　17、会议审议并通过了《关于终止可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：通过。

　　同意89,148,151股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　18、会议审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》

　　表决结果：通过。

　　关联股东海南锦迪科技投资有限公司、海南杨氏家族科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份63,140,539股回避表决；

　　同意26,007,612股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,248,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案1-14涉及重大资产重组事项，为特别决议议案，同意表决权数量占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所律师王翔、耿浩见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002865       证券简称：钧达股份       公告编号：2021-068

　　债券代码：128050       债券简称：钧达转债

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　“钧达转债”2021年第二次债券

　　持有人会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《海南钧达汽车饰件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转债持有人会议规则》”）的规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日召开“钧达转债”2021年第二次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事会秘书 郑彤女士

　　3、会议时间：2021年8月31日上午9:00

　　4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。

　　5、债权登记日：2021年8月23日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

　　6、会议地点：苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号苏州新中达汽车饰件有限公司二楼会议室

　　7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》、《可转债持有人会议规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次债券持有人会议并表决的本次债券持有人或其委托代理人共1名，代表本次未偿还且有表决权的债券79,810张，占公司未偿还且有表决权债券面值总额的5.79%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了如下提案：

　　（一）会议审议并通过了《关于终止可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意票79,810张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的0.00%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的0.00%。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由北京市天元律师事务所的代表律师王翔、耿浩进行了见证，并出具了《法律意见》，认为：本次债券持有人会议的召集及召开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《募集说明书》和《可转债持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）《“钧达转债”2021年第二次债券持有人会议决议》；

　　（二）北京市天元律师事务所《关于海南钧达汽车饰件股份有限公司“钧达转债”2021年第二次债券持有人会议的法律意见》。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年8月31日