瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开 发行前已发行股份上市流通提示性公告

　　证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量 68,550,000 股，占公司总股本的 37.3366%；

　　2、本次解除限售股份上市流通日为 2021 年 9 月 3 日（星期五）；

　　3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。

　　一、首次公开发行前已发行股份概况

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1071 号”文核准，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,590万股，经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的股票已于 2020年9月 3 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为 183,600,000 股，其中限售股为 137,700,000股，占公司总股本的 75.0000%； 无限售条件股份数量为 45,900,000 股，占公司总股本的 25.0000%。截止本公告披露日，公司限售股为 137,700,000 股，占公司总股本的 75.0000%。

　　自上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东为芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）、安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽金通”）、安徽国富产业投资基金管理有限公司（以下简称“安徽国富”）、江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏毅达”）、北京泓石资本管理股份有限公司-青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“青岛泓石”）、滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“滁州中安”)、合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“合肥中安”)、上海民铢股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海民铢”）和陈耀民。

　　（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

　　本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺一致，具体情况如下：

　　除上述承诺外，涉及本次解禁的所有股东奇瑞科技、安徽金通、安徽国富、江苏毅达、青岛泓石、滁州中安、合肥中安、上海民铢和陈耀民不涉及承诺变更的情况。

　　股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无。

　　股东后续追加的承诺：无。

　　法定承诺和其他承诺：无。

　　（二）本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了其所做出的承诺。

　　（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形， 公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1.本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年9 月 3 日;

　　2.本次解除限售股份的数量：68,550,000 股，本次解除限售股份占公司股份总数的比例：37.3366%;

　　3.本次申请解除股份限售的股东共9名，分别为奇瑞科技、安徽金通、安徽国富、江苏毅达、青岛泓石、滁州中安、合肥中安、上海民铢和陈耀民。

　　4.本次股份解除限售及上市流通具体情况：

　　四、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、瑞鹄模具本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；

　　2、瑞鹄模具本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行A股股票中做出的各项承诺；

　　3、瑞鹄模具关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对瑞鹄模具本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。

　　五、备查文件

　　1.限售股份上市流通申请书；

　　2.限售股份上市流通申请表；

　　3.股份结构表和限售股份明细表；

　　4.保荐机构的核查意见。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　2021年9月1日