广州三孚新材料科技股份有限公司关于 取消2021年第三次临时股东大会的公告

　　证券代码：688359         证券简称：三孚新科        公告编号：2021-041

　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消股东大会的类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2021年9月3日

　　3. 取消股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月18日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，于2021年8月19日披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，定于2021年9月3日召开2021年第三次临时股东大会审议《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2021年8月19日、2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）、《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

　　结合公司实际情况，秉着对广大投资者负责态度，公司董事会基于慎重考虑，决定取消2021年第三次临时股东大会，并根据公司自身实际情况另行发出股东大会召开通知。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，敬请投资者关注后续公告。

　　由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月1日