浙江出版传媒股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年8月26日以电子邮件等形式通知全体董事，于2021年9月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长鲍洪俊先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3.审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　5.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　分项表决如下：

　　（1）候选人：鲍洪俊

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）候选人：虞汉胤

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）候选人：朱勇良

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）候选人：何成梁

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）候选人：蒋传洋

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）候选人：张建江

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　分项表决如下：

　　（1）候选人：周蔚华

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）候选人：王宝庆

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）候选人：杨小虎

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意召开公司2021年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第一届董事会第十八次会议决议

　　2.独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年9月1日