北京键凯科技股份有限公司 关于补选独立董事 及调整董事会专门委员会成员的公告

　　证券代码：688356        证券简称：键凯科技       公告编号：2021-048

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年9月3日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、补选独立董事

　　1.审议程序

　　公司独立董事潘庆中先生已于近日主动申请辞去公司独立董事及下设各专门委员会的相关职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京键凯科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。

　　潘庆中先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司股东赵宣提名并经董事会提名委员会审核，提名李光昱先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。公司于2021年9月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了明确同意意见。

　　李光昱先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为公司第二届董事会独立董事候选人，李光昱先生已经承诺参加上交所最近一期独立董事培训并取得独立董事学习证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.独立董事意见

　　独立董事认为，公司独立董事候选人提名程序合法有效，本次提名李光昱先生为公司独立董事候选人的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　经审查，李光昱先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事一致同意李光昱先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。李光昱先生当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　二、调整董事会专门委员会成员

　　2021年9月3日，公司第二届董事会第十四次审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，若李光昱先生后续被股东大会选举为独立董事，则董事会同意选举李光昱先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。

　　同时，公司第二届董事会第十四次审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，选举王春飞先生为审计委员会委员（简历详见附件2），任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整完成后，公司董事会审计委员会成员变更为：毕克、李罡、王春飞。

　　公司董事会薪酬与考核委员会成员保持不变。

　　北京键凯科技股份有限公司董事会

　　2021年9月4日

　　附件1：李光昱先生简历

　　李光昱毕业于北京大学，获得哲学学士、法学硕士学位。曾创办第一本全部由学生担任编辑的中文核心期刊《北大法律评论》，并担任第一卷主编。在校期间同时有多篇文章在专业核心期刊发表。

　　李光昱自1996年开始参与法律实践，2001年开始正式律师执业，曾就职于君合、世联新纪元，时代华地律师事务所，2006年加入北京市铭泰律师事务所，并成为合伙人。李光昱服务的客户包括进入世界五百强的跨国公司，中央直属大型国资企业，也包括新华社、人民日报及地方政府机关。

　　李光昱同时曾担任嘉实基金子公司丰实资本的合伙人，曾参与设计多种金融产品，作为法律顾问发行的固定收益产品数百亿。其参与直接管理的主动管理型股权基金超过100亿。2010年，作为主要发起人，李光昱与合作伙伴共同创立永清珠江村镇银行，并担任该银行董事。

　　李光昱是北京市人大常委会立法顾问、曾参与多项北京市地方立法活动。其中包括具有开创性的《中关村科技园区条例》、《北京市基础设施特许经营条例》、《农村合作社管理办法》等。在上述立法中，李光昱撰写了部分条文，并对有限合伙、股票期权等法律问题进行了深入研究，并发表了相关文章。

　　自2005年以来，李光昱长期担任中央人民广播电台经济之声财经评论员，中国之声签约观察员、北京电视台签约评论员，中央电视台社会与法频道评论员。2010年，李光昱作为主要嘉宾参与的广播节目《2009年中国经济关键词点评》曾获得当年度金话筒奖。

　　附件2：王春飞先生简历

　　王春飞，出生于1980年2月，男，中国国籍，无境外永久居留权。王春飞先生毕业于北京大学，取得会计学博士学位；2012年至今历任中央财经大学会计学院讲师、副教授；2019年9月至今任北京键凯科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：688356        证券简称：键凯科技        公告编号：2021-049

　　北京键凯科技股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月22日   14点00分

　　召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1座三层键凯科技会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月22日

　　至2021年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2021年9月4日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

　　4、登记时间、地点、传真

　　登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技；

　　登记时间：2021年9月16日9时至16时；

　　登记联系人：冯美贤

　　传真号：010-82893023

　　六、 其他事项

　　（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

　　（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（三）会议联系方式：

　　通讯地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

　　联系电话：010-82893760

　　邮箱：ir@jenkem.com

　　联系人：常逸群

　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月4日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京键凯科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月22日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。