中原环保股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2021-50

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日以书面送达和电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十四次会议的通知。

　　2.表决时间：2021年9月3日

　　3.会议方式：通讯方式

　　4.出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　通过《关于投资建设郑州市陈三桥污水处理厂二期工程污泥处置项目并对郑东水务增资的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三日

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2021-51

　　中原环保股份有限公司关于投资建设

　　郑州市陈三桥污水处理厂二期工程

　　污泥处置项目并对郑东水务增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于投资建设郑州市陈三桥污水处理厂二期工程污泥处置项目并对郑东水务增资的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　公司投资建设郑州市陈三桥污水处理厂二期工程污泥处置项目，项目总投资约12,610.72万元，由公司全资子公司郑州市郑东新区水务有限公司（以下简称“郑东水务”）作为项目公司负责该项目的投资、建设、运营。

　　为保障项目顺利实施，公司以自有资金向郑东水务增资3700万元，增资后郑东水务注册资本23700万元，公司仍持有其100%股权。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、项目基本情况

　　1.项目内容：污泥处置建设规模300吨/天，收集处置陈三桥污水处理厂一期及二期污水处理产出的污泥，处置后的污泥含水率降至30%。

　　2.项目投资：约12,610.72万元

　　3.合作方式：采用BOT模式，由公司全资子公司郑东水务负责投资、建设、运营。

　　4.项目期限：合作期限30年，其中建设期1年。

　　5.回报机制：污泥处置费用根据项目投资及运营情况折算到污水处理费中，统一计量支付。

　　三、对郑东水务增资事项

　　为保障本项目的顺利实施，公司以自有资金向郑东水务增资3700万元，项目剩余资金由郑东水务负责具体融资。增资完成后，郑东水务注册资本由20000万元增加至23700万元，公司仍持有其100%股权。

　　增资标的基本情况

　　名称：郑州市郑东新区水务有限公司

　　类型：有限责任公司

　　成立日期：2008年6月23日

　　法定代表人：丁秀峰

　　注册资本：20000万元人民币

　　统一社会信用代码：91410100676721748W

　　地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)黄河东路8号406室

　　经营范围：水处理及再生水销售

　　股权结构：中原环保持有郑东水务100%股权

　　运营情况：负责陈三桥污水处理厂一期和二期污水处理厂生产运营。

　　主要财务情况：

　　四、对公司的影响

　　本项目符合公司“大公用、大环保、大生态”业务战略，项目的顺利实施有助于公司持续深耕污泥处置领域，与公司污水处理业务建立有效联动，形成协同效应、规模效应，充分发挥公司生态环境综合服务能力，提高公司盈利能力和市场竞争力。

　　五、风险提示

　　项目实施受市场、政策等多因素变化影响，存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第四十四次会议决议

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三日