中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：600872     证券简称：中炬高新      公告编号：2021-100号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月23日  14 点30 分

　　召开地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月23日

　　至2021年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　2021年9月17日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　　2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704；

　　3、联系电话：0760-88297233、88297280

　　4、传真：0760-85596877

　　5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：0760-88297233

　　传真：0760-85596877

　　电子邮箱：zqb@jonjee.com

　　地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704

　　邮编：528437

　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年9月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　中炬高新第九届董事会第三十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月23日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600872        证券简称：中炬高新          公告编号：2020-099号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事余健华先生对议案一投反对票。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十次会议于2021年9月1日发出会议通知，于2021年9月6日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：

　　一、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案；

　　详见《中炬高新关于召开2021年第四次股东大会的通知》（2021-100号）；

　　表决结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。

　　董事余健华先生反对该议案，反对理由是：“交易事项存在重大不确定性”。

　　二、关于变更公司财务负责人的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，按照经营班子的分工安排，董事会聘任副总经理张弼弘先生为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满；总经理李翠旭先生不再兼任财务负责人职务。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月6日

　　附件：张弼弘先生简历

　　张弼弘先生，1975年出生，汉族，大专学历，注册会计师。2005年10月至2008年7月任利安达会计师事务所高级经理、2008年8月至2009年10月任中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司合伙人、2010年5月至2011年9月任TIANLI AGRITECH ,INC（丰泽农牧）董事、2012年8月至2016年6月任HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造）非执行董事。

　　2019年3月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司从事财务相关工作，2021年5月至今任广东美味鲜调味食品有限公司副总经理，2021年6月至今任公司副总经理；兼任浦江国际集团有限公司董事。