深圳市朗科科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300042            证券简称：朗科科技          公告编号：2021-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年9月6日下午15:00在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。会议由公司第五届董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员、董事候选人、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份85,096,163股，占上市公司总股份的42.4632%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份34,702,676股，占上市公司总股份的17.3167%。通过网络投票的股东19人，代表股份50,393,487股，占上市公司总股份的25.1465%。

　　3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份425,600股，占上市公司总股份的0.2124%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0005%。通过网络投票的股东18人，代表股份424,500股，占上市公司总股份的0.2118%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　本次股东大会表决结果如下：

　　1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

　　表决结果：同意50,205,787股，占出席会议所有股东所持股份的58.9989%；反对34,890,376股，占出席会议所有股东所持股份的41.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意236,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.6391%；反对188,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.3609%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：孔维维、程彬

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年九月七日