深圳市正弦电气股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688395        证券简称：正弦电气        公告编号：2021-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

　　3、 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表

　　所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2、 本次股东大会会议议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：易明辉、魏蓝

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2021年9月7日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688395        证券简称：正弦电气         公告编号：2021-037

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月6日以现场方式在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举贺有良先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举贺有良先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。贺有良先生的简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司监事会

　　2021年9月7日

　　证券代码：688395          证券简称：正弦电气         公告编号：2021-038

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开

　　第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　公司第四届董事会成员已经2021年第四次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举涂从欢先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　涂从欢先生的简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

　　二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

　　为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议选举产生第四届董事会专门委员会委员如下：

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人田志伟先生为会计专业人士。

　　公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员的简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

　　三、选举公司第四届监事会主席

　　公司第四届监事会成员已经2021年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举贺有良先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　贺有良先生的简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任涂从欢先生为公司总经理；同意聘任何畏先生、邹敏女士为公司副总经理；同意聘任邹敏女士为公司董事会秘书；同意聘任杨龙先生为公司财务负责人。

　　上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邹敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见》。

　　涂从欢先生简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028），其他高级管理人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2021年9月7日

　　附件：

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　何畏先生：男，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1994年2月，任苏州电讯电机厂助理工程师；1994年2月至1995年1月，任罗技电子（苏州）有限公司品质工程师；1995年2月至1998年6月，任普传电力电子（深圳）有限公司结构工程师；1998年7月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司采购部经理；2003年4月至今，任公司副总经理；目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司董事。

　　邹敏女士：女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年6月至2004年4月，任湘潭市雨湖区人民法院办公室工作人员；2004年5月至2005年3月，于湖南省师范大学英语教学部学习培训；2005年4月至2011年11月，历任公司营销部助理、办公室主任、行政部经理；2011年12月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

　　杨龙先生：男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年11月，任泓润塑胶五金（深圳）有限公司会计；2003年12月至2008年2月，任龙易科技（深圳）有限公司财务主管；2008年3月至2013年8月，任深圳市合汇鑫通科技有限公司财务经理；2013年9月至2015年2月，任深圳市顺恒利科技有限公司财务经理；2015年3月至今，任公司财务负责人。目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司财务负责人。