湖南华菱线缆股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月6日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2021年9月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生

　　6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东会议的股东及股东代表共计17人，代表股份400,836,500股，占公司有表决权股份总额的 75.0035%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份315,941,200股，占公司有表决权股份总数的59.1181%。

　　通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份84,895,300股，占公司有表决权股份总数的15.8854%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于公司2021年半年度利润分配预案的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　2、关于新增2021年日常关联交易预计的议案

　　表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决262,795,200股，同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　3、关于新增2021年投资计划的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　4、关于董事辞职及补选董事的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（长沙）事务所律师张超文、刘丹为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2021年9月6日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2021-038

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,360.60万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币3.67元，本次发行募集资金总额为人民币49,033.40万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币43,728.54万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月17日出具的《验资报告》（天健验[2021]2-16号）验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

　　单位：万元

　　三、使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并等额置换的操作流程

　　为加强募集资金使用管理，公司对使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项拟定相关操作流程，具体如下：

　　1、根据募投项目实施进度，由设备部等相关部门在签订合同时明确可以采取银行承兑汇票方式进行支付，履行相应的审批程序。

　　2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票（含背书转让）的支付。

　　3、公司财务部建立银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项的汇总表，于次月初将使用银行承兑汇票（含背书转让）支付的相应项目款项从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机构。公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等作为置换凭据，确保募集资金仅用于募投项目。

　　4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　四、对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。该事项符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常进行，亦不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第九次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　3、独立董事审议情况

　　经核查，独立董事认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定，建立了规范的操作流程。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2021年9月6日

　　证券代码：001208           证券简称：华菱线缆        公告编号：2021-037

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年9月6日以通讯方式召开。会议通知已于2021年9月1日以电子邮件的方式送达各位监事。

　　会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　中信证券股份有限公司出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-038）

　　三、备查文件

　　1、《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

　　2、《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司监事会

　　2021年9月6日

　　证券代码：001208                 证券简称：华菱线缆        公告编号：2021-036

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年9月6日以通讯方式召开。会议通知已于2021年9月1日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-038）。

　　三、备查文件

　　1、《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；

　　3、《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2021年9月6日