深圳市倍轻松科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄骁睿先生出席本次会议；常务副总经理范秀莲女士、副总经理兼企划部总监陈晴先生、财务总监兼副总经理张大燕女士列席;副总经理贺小潮女士因工作原因，未能出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订<深圳市倍轻松科技股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会的议案3、4为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的2/3 以上表决通过；议案1、2为普通决议议案，由出席会议的股东所持表决权1/2 以上表决通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：叶凯、汪玖涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2021年9月7日

　　● 报备文件

　　（一）2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。