广东金莱特电器股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002723          证券简称：金莱特       公告编码：2021-109

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，董事会决议于2021年9月24日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间2021年9月24日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2021年9月24日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

　　6、股权登记日：2021年9月16日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年9月16日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：审议《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

　　本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述议案有关内容请参见2021年9月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次临时股东大会的提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月17日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2021年9月17日（星期五）、9月22日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书       梁惠玲

　　证券事务代表     胡昕

　　联系电话：0750-3167074

　　传真号码：0750-3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　特此通知。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年9月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　致：广东金莱特电器股份有限公司

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2021年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-108

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于子公司向供应链服务公司

　　续融资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”或“子公司”）拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《委托采购合同》及《买卖合同》（以下简称“协议”），协议约定江西中盛为国海建设定向采购钢材等建筑原材料，国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算，商票根据国海建设工程项目材料需求分批开具，总额度不超过2,800万元，成本8.5%，江西中盛给予国海建设12个月的付款账期。

　　2、该业务需提供的担保措施为：公司及公司董事姜旭先生为国海建设该业务开具的商票提供连带责任保证担保。公司已于2021年第二次临时股东大会中审议通过了2021年度为国海建设提供的担保额度为45,000万元，截至目前，公司对国海建设已发生的担保额为10,900万元，故本次新增2,800万元在年度担保额度内，无需再次提交股东大会审议。

　　3、国海建设持有江西中盛9%股权，公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。

　　4、公司于2021年6月9日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》，江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过2,000万元；公司2021年8月10日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》，由江西中盛向指定供应商采购水泥等建筑原材料，总额度不超过人民币900万元。上述两笔关联融资业务均经过了公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，交易额度在董事会审议权限内，无须提交公司股东大会审议。公司于2021年9月7日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次监事会审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》，拟由江西中盛为国海建设定向采购钢材等建筑原材料，总额度不超过2,800万元，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联交易金额已累计达到股东大会审议标准，因此本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1、企业名称：江西中盛供应链金融股份有限公司

　　2、企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　3、注册地址：江西省南昌市红谷滩区樟树街555号赣铁九龙府四期项目（HJZ702-TD01/TG02地块）7#酒店楼一层

　　4、法定代表人：邱纪刚

　　5、注册资本：30,000万人民币

　　6、主营业务范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口，报关业务，道路货物运输（不含危险货物），食品经营，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（未经金融监督部门许可，不得开展金融业务）一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），互联网销售（除销售需要许可的商品），软件销售，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，轮胎销售，有色金属合金销售，塑料制品销售，合成材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，橡胶制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，纸制品销售，针纺织品及原料销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，汽车新车销售，汽车零配件批发，成品油批发（不含危险化学品），建筑装饰材料销售，纸浆销售，木材销售，软木制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、财务数据：截至2021年6月30日，江西中盛总资产45,474.81万元，净资产31,674.08万元；2021年1-6月营业总收入81,361.25万元，净利润1,165.29万元。

　　8、股权结构及与上市公司的关联关系：

　　公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，江西中盛为公司关联方。

　　9、履约能力分析：上述关联交易系公司日常经营所需，江西中盛依法存续经营，财务状况良好，具备较好的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　（二）协议主要内容

　　甲方：江西中盛供应链金融股份有限公司

　　乙方：国海建设有限公司

　　1、甲方就甲乙双方签订的《买卖合同》项下每笔《采购订单》提供对应的供应链服务，甲乙双方在乙方提货时办理验收结算手续，并签订《验收单》、《结算单》。乙方以开具商业承兑汇票的形式向甲方支付相应货款并按期兑付，乙方在开具商业承兑汇票前应向甲方支付10%的履约保证金，甲方累计接收乙方开具的商业承兑汇票的票面金额不得超过人民币2,800万元。

　　2、甲乙双方以甲方与指定供应商的结算金额*108.5%（含税价）作为双方的结算金额，具体金额以《委托采购订单》为准。乙方可在双方签订每批次货物《结算单》后二日内向甲方开具商业承兑汇票（票面金额为乙方尚未付清的货款余额，兑付时间自出票之日起不超过十二个月，商票保证人：广东金莱特电器股份有限公司）。乙方按期兑付商业承兑汇票后，方完成货款支付义务。

　　3、根据具体的《采购订单》约定，甲方在收到乙方出具的加盖有效签章的《验收单》及《结算单》后，根据《结算单》向乙方开具税率13%的增值税专用发票。

　　4、若乙方逾期支付任何一笔货款，则甲方按该笔货款履行期届满之日一年期贷款市场报价利率四倍按日向乙方收取逾期利息；乙方逾期支付超过三十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方损失（包括但不限于货款、物流费、仓储费以及甲方为追索相应债权而产生的催收费、诉讼费（仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用等）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、国海建设与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源为国海建设经营服务，有利于发挥产业协同效应，拓宽国海建设融资渠道。

　　2、国海建设与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。    3、国海建设与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，国海建设主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　经与公司管理层沟通，并查阅相关资料，本次关联交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，定价客观、公允，有利于提高公司盈利能力，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅相关资料，此项关联交易符合公司发展，关联交易具有必要性和合理性，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，交易的审议程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意此次国海建设向供应链服务公司融资暨关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十八次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年9月8日

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特          公告编号：2021-107

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第十八次会议于2021年9月2日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年9月7日11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

　　为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《委托采购合同》及《买卖合同》，合同约定江西中盛为其定向采购钢材等建筑原材料，总采购金额不超过2,800万元，成本8.5%，江西中盛给予国海建设12个月的付款账期，公司及公司董事姜旭先生拟为上述国海建设融资业务提供连带责任担保。公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。

　　监事会一致认为：此项关联交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，一致同意该项关联交易。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第事八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2021年9月8日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-106

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年9月2日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021年9月7日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

　　为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《委托采购合同》及《买卖合同》，合同约定江西中盛为其定向采购钢材等建筑原材料，总采购金额不超过2,800万元，成本8.5%，江西中盛给予国海建设12个月的付款账期，公司及公司董事姜旭先生拟为上述国海建设融资业务提供连带责任担保。

　　公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年9月24日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，提案如下：

　　提案1.00：审议《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年9月8日