证券代码:600555 股票简称:*ST海创 公告编号:临2021-041
900955 *ST海创B
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月5日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第19次会议的通知,于2021年9月7日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人,实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
1、《关于修改公司章程的议案》
基于公司长远稳健发展需要,进一步保持公司整体运营及战略决策的稳定性,现同意对公司章程部分条款进行如下修改:
该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,现同意召开公司2021年第一次临时股东大会,具体事项将另行通知。
该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二二一年九月八日
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