深圳市奇信集团股份有限公司第四届 董事会第十七次会议决议的补充公告

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开了第四届董事会第十七次会议，具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-072）。本次会议审议并通过两项议案，现就会议内容补充公告如下：

　　审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意于2021年9月22日下午14:30在公司B座14层会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体审议事项如下：

　　《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　除上述补充的内容外，其他内容均不变。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年9月7日

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份         公告编号：2021-077

　　深圳市奇信集团股份有限公司关于

　　控股子公司借款暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》，公司于2021年8月14日披露了《关于控股子公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-060）。截至本公告披露日，公司尚未借出该笔款项。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于提供财务资助事项的相关规定，现基于公司控股子公司深圳市全容科技有限公司（以下简称“全容科技”）其他股东未能以同等条件或者出资比例向全容科技提供财务资助或采取担保等措施。为维护公司利益，经双方友好协商一致，同意取消本次借款暨关联交易事项。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年9月7日