中光学集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日披露了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-038）。在公司董事会秘书职位空缺期间，指定由公司总会计师、财务负责人魏全球先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，魏全球先生代行董事会秘书职责已满3个月。

　　公司已经选定董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，因此公司董事会秘书一职暂时空缺，待其取得董事会秘书资格证书后，公司将及时进行聘任并公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2021年9月8日起，由公司董事长王志亮先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

　　王志亮先生联系方式：

　　电话：0377-63865031

　　传真：0377-63137638

　　电子邮箱：wzl@hn508.com.cn

　　办公地点：河南省南阳市工业南路508号

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年9月8日