中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　    股票简称：中国国航　 　　  　　    公告编号：2021-028

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料以电子邮件方式发出。本次会议以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于聘任严斯蒙先生为公司总信息师的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意聘任严斯蒙先生为公司总信息师，并授权公司总裁办理与聘任总信息师相关的事宜。严斯蒙先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二二一年九月八日

　　附件：

　　严斯蒙先生：39岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校理论和计算物理专业，获博士学位。2017年11月至2018年4月任谷歌公司高级数据科学家；2018年4月至2021年7月任瞰天科技有限公司工程副总裁。2021年9月起任本公司总信息师。