上海电影股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2021-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2021年9月9日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共5位，占全体监事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

　　会议通知与材料于2021年9月4日以邮件与电话的形式向各位监事发出。

　　会议由监事会主席何文权先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司监事会换届暨推举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举。公司第四届监事会由五名监事组成。公司监事会同意推举何文权先生、陈艳女士、郭海斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

　　上述议案待股东大会通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会审议通过相关事项前，现任监事将继续履行相应职责。

　　经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

　　特此公告。

　　附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　上海电影股份有限公司监事会

　　2021年9月10日

　　附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　何文权先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长，上海电影股份有限公司党委副书记、纪委书记。2018年4月起任上海美术电影制片厂有限公司党委书记，2018年7月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。自2018年7月起任本公司监事会主席。

　　陈艳女士，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业本科学历，中级会计师。历任上海电影（集团）有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记，上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理，上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。

　　郭海斌先生，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，东华大学企业管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团财务处会计、山西晋城煤业集团审计处科长、上海开放大学审计室审计主管、上海电影（集团）有限公司董事会办公室副主任、审计稽查部副主任。自2021年3月起，任上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2021-027

　　上海电影股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于9月7日召开公司第二届职工代表大会第三次会议，会议选举张永娣女士、卞秋莎女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　截至本公告之日，张永娣女士、卞秋莎女士均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　附件：职工代表监事简历

　　上海电影股份有限公司监事会

　　2021年9月10日

　　附件：职工代表监事简历

　　张永娣女士，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，华东政法大学法律学士，中共党员，美国注册管理会计师（CMA），中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任本公司计划财务部副总监，工会经审委员会主任。自2018年3月起任本公司职工监事。

　　卞秋莎女士，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，华东师范大学公共关系学专业本科学历，中共党员。历任上海电影技术厂办公室秘书；自2012年10月起，历任本公司综合行政部行政经理、总部工会主席、第一团支部书记。现任公司影视发行分公司管理部总监、公司工会副主席。

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2021-028

　　上海电影股份有限公司关于召开2021年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月27日  9点30分

　　召开地点：上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月27日至2021年9月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-025）及《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。股东大会材料公司将另行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书；

　　2、 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、 异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准）；

　　4、 登记时间：2021年9月22日(星期三) 9:00-16:00；

　　5、 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）；

　　6、 交通方式：地铁 2 号线、11 号线, 公交 01、20、44、62、825 路至江苏路站。

　　邮编：200050

　　联系电话：021-52383315       传真：021-52383305

　　六、 其他事项

　　1、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；

　　2、 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；

　　3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；

　　4、 公司联系方式

　　联系人：华一凡        电话：021-33391188    传真：021-33391188

　　邮箱：ir@sh-sfc.com

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海电影股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：       年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2021-025

　　上海电影股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2021年9月9日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

　　会议通知与材料于2021年9月4日以邮件与电话的形式向各位董事发出。

　　会议由公司董事长王健儿先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司董事会换届暨推举第四届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意推举下述九位为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件）：

　　非独立董事候选人：王健儿、王隽、吴嘉麟、易磊、戴运、许为群；

　　独立董事候选人：丁伟晓、施继元、张新（Xin Zhang）。

　　上述议案获股东大会通过后，上述董事候选人将组建公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会审议通过相关事项前，现任董事将继续履行相应职责。

　　公司独立董事就本次董事会换届暨推举第四届董事会董事候选人的相关事项发表了同意的独立意见。意见认为，本次董事会换届暨推举第四届董事会董事候选人的提名、审议及表决程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等相关规定；第四届董事会各董事、独立董事候选人具有相关专业知识和履行董事或独立董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事或独立董事的履职要求；未发现董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。综上，同意公司本次董事会换届暨推举第四届董事会董事候选人的相关事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

　　2. 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

　　特此公告。

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　王健儿先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018年1月至2019年10月任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。自2019年10月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自2020年5月起任本公司董事长。

　　王隽女士，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任，上海市广播电影电视局外事处副处长，上海文化广播影视集团对外事务部主任，中国上海国际艺术节中心总裁。自2019年10月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。

　　吴嘉麟先生，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司投资管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。

　　易磊先生，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，大学学历，经济师。历任上海影城有限公司人事部经理、总经理助理、副总经理，2012年9月至2015年10月任本公司纪委副书记、工会主席，2015年10月至2018年11月任本公司工会主席、影院管理分公司党总支书记、副总经理，2018年11月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　戴运先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起任本公司战略发展部总监。自2018年1月起任本公司副总经理，2018年3月起兼任本公司董事会秘书，2018年7月起任本公司董事。

　　许为群女士，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015年1月起任上海精文投资有限公司资产部主任，2017年7月起任精文投资首席风控官、资产部主任。自2015年3月起任本公司董事。

　　丁伟晓女士，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、EMBA工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人，上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自2018年7月起任本公司独立董事。

　　施继元先生，中国国籍，1972年出生，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。自2018年7月起任本公司独立董事。

　　张新（Xin Zhang）先生，加拿大国籍，中国永久居民，1977年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师。现任复旦大学管理学院会计学系副系主任、副教授、博士生导师，复旦大学管理学院国际商务硕士（DDIM）项目学术主任。自2018年7月起任本公司独立董事。