浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601528        证券简称：瑞丰银行     公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，章伟东董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事16人，出席3人，董事俞俊海、马仕秀、沈祥星、张勤良、沈冬云、沈幼生、虞兔良、夏永潮、张礼卿、田秀娟、邬展霞、钱彦敏、陈进因公未能出席；

　　2、 公司在任监事9人，出席2人，监事潘金波、徐爱华、田建华、虞建妙、刘建明、骆越峰、潘栋民因公未能出席；

　　3、 公司董事会秘书吴光伟出席会议，公司其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《瑞丰银行章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《瑞丰银行股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《瑞丰银行董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《瑞丰银行监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《瑞丰银行信息披露工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《瑞丰银行股权管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《瑞丰银行“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更瑞丰银行保险兼业代理机构许可证的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项议案为特别决议议案，获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：徐蓓蓓、蔡含含

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

　　2021年9月9日