山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002490          股票简称：山东墨龙          公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年9月9日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。决定于2021年10月12日（星期二）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月12日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2021年10月12日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2021年9月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2021年9月27日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

　　1.1、选举林钧先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　1.2、选举刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　上述议案采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　上述议案中候选监事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数(以未累积股份数为准)的1/2以上票数方可当选。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）A股股东：

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　2、登记时间

　　（1）A股股东：拟出席公司2021年第二次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　3、登记地点

　　（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：赵晓潼

　　联系电话：0536-5100890

　　联系传真：0536-5100888

　　联系地址：山东省寿光市文圣街999号  邮编：262700

　　2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次临时会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2021年第二次临时股东大会回执及授权委托书；

　　附件二：股东参加网络投票的操作程序。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二一年九月九日

　　附件一

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                        ）代表本人（本公司）出席公司于2021年10月12日（星期二）召开的2021年第二次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　附件二

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月12日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月12日上午9:15，结束时间为2021年10月12日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2021-054

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第六届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议于2021年9月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年9月9日上午10点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席魏召强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　同意推选并提名林钧先生、刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制投票表决。

　　2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将于2021年12月任期届满。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，监事会拟提前进行换届选举，同意向董事会提议召开临时股东大会审议选举第七届监事会非职工代表监事。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

　　二二一年九月九日

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2021-053

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第六届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于2021年9月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年9月9日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

　　鉴于公司监事会同日召开会议审议通过了关于监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议选举第七届监事会非职工代表监事事项。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限，因此董事会同意召集临时股东大会审议选举监事会非职工代表监事。

　　2、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2021年10月12日(星期二)下午2：00在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，临时股东大会通知内容详见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二一年九月九日

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2021-055

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于监事会提前换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会原定任期至2021 年12月届满。根据控股股东寿光墨龙控股有限公司及股东山东智梦控股有限公司提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟提前进行换届选举。

　　公司于2021年9月9日召开第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

　　经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名林钧先生、刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本次监事会换届工作完成后，王明华先生、刘波先生将不再担任公司监事职务，公司监事会对王明华先生、刘波先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示感谢！

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会全体监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

　　二二一年九月九日

　　附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、非职工代表监事候选人林钧

　　林钧先生，男，中国籍，汉族，1979年3月出生，中共党员，毕业于华东政法大学，硕士研究生学历。曾荣获上海市司法局优秀党员、上海市嘉定区司法行政系统先进个人、上海十佳优秀青年律师提名人等荣誉。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人，上海市静安区青联委员，商赢环球股份有限公司监事会主席，TATA健康国际控股有限公司董事。

　　截至目前，林钧先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

　　2、非职工代表监事候选人刘成安

　　刘成安先生，男，中国籍，汉族，1973年3月生，中共党员，法学博士，曾担任山东省高级人民法院副庭长、三级高级法官等职务，现任山东建筑大学法学院教师、山东工程法学研究会理事、山东保险法学研究会副会长。

　　截至目前，刘成安先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。