南京威尔药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：603351    证券简称：威尔药业    公告编号：2021-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年9月7日、8日、9日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，具体情况如下：

　　1、生产经营情况

　　公司全资子公司南京威尔药业科技有限公司所承担建设的首次公开发行股票募集资金投资项目之“20000t/a注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目”（以下简称“募投项目”）部分装置已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经专家组评审通过，已具备试生产条件。目前，募投项目部分装置进入试生产阶段，但从试运行、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间；且在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量及质量的稳定性尚待于持续观察与不断提升，以及生产过程中可能面临潜在的安全风险。同时，公司有可能面临市场需求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、竞争加剧等因素的影响，未来可能存在产能利用率不足、净资产收益率下降、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险。具体详见公司于 2021 年 9 月 7 日披露的《关于募投项目试生产的公告》（公告编号：2021-033）。

　　此外，公司日常经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，具体经营数据等信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期报告及相关公告为准。

　　2、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　3、未发现媒体报道（或市场传闻）可能对或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。

　　4、公司于 2021 年 6 月 17 日披露了《关于股东及监事集中竞价减持股份计划的公告》，沈九四拟自公告披露之日起十五个交易日后 6 个月内通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过1,242,000股，吴荣文拟自公告披露之日起十五个交易日后6 个月内通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过900,000股。

　　经核实，仅沈九四在公司股票交易异常波动期间卖出120,000股，截至目前，上述减持计划减持数量尚未过半；吴荣文自披露减持计划至今尚未减持公司股票。

　　未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间买卖公司股票。

　　三、相关风险提示

　　公司股票于 2021 年 9 月 7 日、 8 日、 9 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，已构成股票交易异常波动，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司有关信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准。

　　四、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　南京威尔药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月10 日

　　证券代码：603351                    证券简称：威尔药业        公告编号 ：2021-035

　　南京威尔药业集团股份有限公司关于

　　增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，现对相关事项说明如下：

　　2021 年5月11日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

　　2021年5月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司以10.24元/股的价格，向51名激励对象授予487.32万股限制性股票，并确定本次限制性股票激励计划授予日为2021年5月 27 日。

　　在确定授予日后办理缴款的过程中，一名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票  6.15 万股，故本次激励计划实际授予的激励对象人数由 51 人调整为 50 人，实际授予限制性股票总数量由 487.32 万股调整为 481.17 万股。

　　2021 年 7 月 29 日 ，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2021NJAA10318） 。经其审验，截至 2021 年 7 月 29 日止，公司已收到 50 位激励对象缴纳的资金总额共计人民币 49,271,808.00 元，其中新增注册资本及股本人民币 4,811,700.00 元。

　　公司本次股权激励股份登记手续已于 2021 年 8 月 4 日办理完毕，登记限制性股票 481.17 万股，且中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体详见公司于 2021 年 8 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-032）。

　　本次股权激励计划的限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 130,666, 732 股增加至 135,478,432 股，现对《公司章程》相应条款修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。

　　根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次《公司章程》修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议；同时授权总经理及转授权人士办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

　　特此公告。

　　南京威尔药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月10日