上海海优威新材料股份有限公司关于第三届 监事会第十一次会议决议公告的更正公告

　　证券代码：688680         证券简称：海优新材      公告编号：2021-049

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：

　　更正前

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年9月9日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄书斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，本次大会表决通过如下决议：

　　一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　更正后

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年9月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年9月9日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次将募集资金临时补充流动资金，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意！

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司监事会

　　2021年9月10日