广州若羽臣科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2021年9月6日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于2021年9月10日上午11:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为7名。同时对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的公告》。修订后的《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（2021年9月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名王玉、王文慧、何治明、徐晴为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　1、审议通过《关于选举王玉为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举王文慧为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举何治明为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于选举徐晴为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　（三）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名朱为缮、黄添顺、张春艳为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事候选人朱为缮、黄添顺、张春艳均已取得独立董事资格证书，其中，张春艳为会计专业人士。

　　1、审议通过《关于选举朱为缮为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举黄添顺为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举张春艳为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　（四）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据独立董事的工作性质，结合当地上市公司独立董事薪酬的平均水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第三届董事会独立董事的津贴确定为每人每年8万元人民币（含税）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2021年9月27日在广东省广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、 《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2021-041

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　关于调整公司董事会人数

　　暨修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》，为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更及修订内容如下：

　　一、 调整公司董事会成员人数情况

　　为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为7名。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订情况如下：

　　三、对公司的影响

　　公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，需提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。

　　四、备查文件

　　1、《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（2021年9月）

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2021-042

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8 号—独立董事备案》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会同意提名王玉先生、王文慧女士、何治明先生、徐晴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），以上公司独立董事候选人朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士均已取得独立董事资格证书。其中，张春艳女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期为三年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　附件：

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　第三届董事会候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　王玉先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年5月至2015年5月担任若羽臣有限执行董事兼总经理；2015年5月至2015年7月担任若羽臣有限董事长兼总经理；2015年7月至今担任公司董事长、总经理。

　　截至本披露日，王玉先生直接持有公司34,207,048股股份，持股比例为28.11%；与董事王文慧女士为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司39,067,048股股份，持股比例为32.10%；王玉、王文慧夫妇通过天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司9,600,000股股份，持股比例为7.89%，两人合计直接及间接持有公司48,667,048股股份，持股比例为39.99%；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　王文慧女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至2015年7月担任若羽臣 有限监事；2016年7月至今担任公司员工职业发展高级顾问；2017年5月至今担任公司董事，现兼任天津若羽臣执行事务合伙人。

　　截至本披露日，王文慧女士持有公司4,860,000股股份，持股比例为3.99%；与董事王玉先生为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司39,067,048股股份，持股比例为32.10%；王玉、王文慧夫妇通过天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司9,600,000股股份，持股比例为7.89%，两人合计直接及间接持有公司48,667,048股股份，持股比例为39.99%；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　何治明先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年3月至2014年10月，担任深圳市欧莎世家服饰有限公司COO；2014年10月至2015年10月，担任深圳市三刀流信息科技有限公司CEO；2015年12月至2016 年11月担任北京灿金数码科技有限公司CEO；2016年4月至2020年11月担任深圳市何小兮信息科技有限公司监 事；2016年11月至今担任公司副总经理；2018年9月至今担任公司董事，现兼任杭州红时执行董事、总经理及盛可信息、盛羽有限公司董事。

　　截至本披露日，何治明先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　徐晴女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2012年2月至2013年5月担任若羽臣有限项目经理；2013年6月至2014年6月担任若羽臣有限运营经理；2014年7月至2015年3月担任若羽臣有限商务拓展中心总监；2015年4月至2015年7月担任若羽臣有限副总经理；2015年7月至今担任公司董事、副总经理，现兼任上海京京业业执行董事、广州海通达与广州京旺执行董事、经理、香港宝莉董事。

　　截至本披露日，徐晴女士持有公司1,800,000股股份，持股比例为1.48%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　二、独立董事候选人简历

　　朱为缮先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年7月至2007年11月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007年12月至2011年1月担任广东上市公司协会秘书；2011年2月至2012年7月，担任博创智能装备股份有限公司董事会办公室主任；2012年至今，担任广州市晶华精密光学股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事、清远晶华仪器有限公司副董事长；2019年1月至今，担任广州市黄埔区工商联常委；2020年9月至今，担任国义招标股份有限公司独立董事。2021年6月至今，担任广州善为咨询有限公司监事。

　　截至本披露日，朱为缮先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　黄添顺先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年9月至1995年6月担任汕头市司法局下属汕头对外经济律师事务所律师；1995年7月至2002年6月担任广东国源律师事务所高级合伙人、主任律师；2017年6月至2019年5月，担任广州产业投资基金管理有限公司外部董事；2018年10月至2021年8月，担任江西施美药业股份有限公司独立董事；2002年至今担任广东岭南律师事务所高级合伙人。

　　截至本披露日，黄添顺先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张春艳女士： 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999年9月至2005年7月就职于武汉市第一市政工程公司；2007年9月至今就职于暨南大学；2018年7月至今担任广东省价格和产业品牌发展协会监事；2020年8月至今担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。

　　截至本披露日，张春艳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2021-043

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月10日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会提名庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　上述议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月10日

　　附件：

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　庞小龙先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2015年8月任职北京金T高尔夫俱乐部公司球僮部经理职位；2015年8月至2017年2月期间自主创业；2017年2月至今任职广州若羽臣科技股份有限公司数据高级专员。

　　庞小龙先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事和且期限尚未届满情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。庞小龙先生符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣          公告编号：2021-044

　　广州若羽臣科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月27日（周一）14:00。

　　（2）网络投票时间：2021年9月27日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

　　（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年9月17日（周五）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年9月17日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1 关于选举王玉为公司第三届董事会非独立董事的议案；

　　1.2 关于选举王文慧为公司第三届董事会非独立董事的议案；

　　1.3 关于选举何治明为公司第三届董事会非独立董事的议案；

　　1.4 关于选举徐晴为公司第三届董事会非独立董事的议案。

　　2.逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　2.1 关于选举朱为缮为公司第三届董事会独立董事的议案；

　　2.2 关于选举黄添顺为公司第三届董事会独立董事的议案；

　　2.3 关于选举张春艳为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　3.审议《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　4.审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

　　5.审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》。

　　以上议案1、2、4、5已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案1、2、3、4、5将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　其中议案5为股东大会特别决议审议事项。

　　议案1、2、3需采用累积投票制进行选举，其中应选非独立董事4名，应选独立董事3名，应选监事1名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、议案编码

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 9月24日 17：30 前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间：2021 年9 月23日和9月24日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。    3.登记地点：广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层董秘会议室。

　　联系人：朱文进

　　电话：020-22198215

　　传真：020-22198999-8022

　　电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

　　4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　六、备查文件

　　1.《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2.《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363010

　　2.投票简称：若羽投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如议案1.00，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如议案2.00，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如议案3.00，仅1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年9月27日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广州若羽臣科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为广州若羽臣科技股份有限公司（股票代码：003010； 股票简称：若羽臣）股东，兹全权委托                   先生/女士（身份证号码：                   ），代表本人（本公司）出席2021年9月27日召开的广州若羽臣科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权， 并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的， 代理人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

　　委托人名称：（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）

　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　委托人签名/盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2021-040

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2021年9月6日以书面形式送达全体监事，公司于2021年9月10日下午14:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席谭艳女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，监事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数由9人调整为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人。鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的公告》。修订后的《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（2021年9月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意换届并提名庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　三、备查文件

　　1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月10日