深圳市金百泽电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301041            证券简称：金百泽            公告编号：2021-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼会议室

　　3、 召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长武守坤先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为53,192,456股，占公司有表决权股份总数的49.8617%。

　　其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为45,186,432股，占公司有表决权股份总数的42.3570%；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为8,006,024股，占公司有表决权股份总数的7.5047%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者共12人，代表有表决权的公司股份数合计为2,074,224股，占公司有表决权股份总数的1.9443%。

　　其中：通过现场投票的中小投资者共6人，代表有表决权的公司股份290,200股，占公司有表决权股份总数的0.2720%；通过网络投票的中小投资者共6人，代表有表决权的公司股份数合计为1,784,024股，占公司有表决权股份总数的1.6723%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意53,192,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意2,074,224股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）本议案属于特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

　　2、见证律师姓名：林青松、李炜

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市金百泽电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月10日