江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688566        证券简称：吉贝尔        公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2021年半年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上为表决通过；

　　2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：陈伟、黄笑梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：688566           证券简称：吉贝尔        公告编号：2021-040

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年9月23日（星期四）下午14:00-15:00

　　● 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2021年9月18日18:00前将需要了解的情况和有关问题发送至公司邮箱zhaijianzhong@126.com，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年9月23日（星期四）下午14:00-15:00召开公司2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点及方式

　　（一）会议时间：2021年9月23日（星期四）下午14:00-15:00

　　（二）会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的公司人员包括：董事长、总经理耿仲毅先生，财务总监赵锁富先生，董事会秘书翟建中先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可于2021年9月23日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

　　（二）投资者可于2021年9月18日18:00前将需要了解的情况和有关问题发送至公司邮箱zhaijianzhong@126.com，公司将通过本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：0511-88898101-8081

　　电子信箱：zhaijianzhong@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月14日