桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：601233        股票简称：桐昆股份        公告编号：2021-078

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年9月1日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年9月11日在桐昆股份总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

　　为了规范本次募集资金的存放、使用和管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司及子公司（募投项目实施主体）根据募集资金的管理需要开设募集资金专项账户，具体开户情况如下：

　　同时，公司及子公司拟与保荐机构、相应开户银行签署募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》。

　　为保证上市公司财务独立性，防范控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产或者其他资源，审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》，内容详见同日公告的《桐昆集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年9月14日