深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第三十次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002161         证券简称：远望谷        公告编号：2021-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于2021年9月9日以电话、电子邮件方式发出，并于2021年9月13日以现场表决与通讯表决相结合方式召开。董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。其中，独立董事张大志先生、蔡敬侠女士和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二一年九月十四日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷          公告编号：2021-058

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于全资子公司提供外保内贷额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年9月13日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）召开第六届董事会第三十次（临时）会议，并以7票同意，0票反对，0票弃权的表决审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，新加坡子公司向公司提供外保内贷额度，在取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意后正式生效，无需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）为公司全资子公司，主要从事RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务，是公司开拓国际市场业务的重要发展平台。

　　2021年7月9日，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》，由新加坡子公司向公司提供外保内贷额度，同意公司向江苏银行深圳分行申请办理不超过人民币5,000万元的外保内贷业务，担保期限为自融资事项发生之日起一年。

　　因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑，拟继续由新加坡子公司向公司提供外保内贷额度，向江苏银行深圳分行申请办理新增不超过人民币5,000万元的外保内贷业务额度，担保期限为自融资事项发生之日起一年。本次对外担保业务办理完成后，新加坡子公司对公司累计担保额度为人民币10,000万元。

　　二、担保人基本情况

　　1、企业名称：Invengo Technology Pte. Ltd.

　　2、注册日期：2014年6月21日

　　3、注册资本：6813.38万新加坡元

　　4、注册地点：2 BALESTIER ROAD #04-697 BALESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)

　　5、主营业务：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询

　　6、股权结构：公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股权

　　7、关联关系：新加坡子公司为远望谷全资子公司

　　8、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2020年度数据经审计，2021年半年度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司拟向江苏银行深圳分行申请办理新增不超过人民币5,000万元的外保内贷业务，具体方式为新加坡子公司在江苏银行开立的NRA美元账户存入全额保证金，质押率约95%，担保期限为自融资事项发生之日起一年。公司将根据实际经营需要，向江苏银行深圳分行申请累计不超过人民币10,000万元的贷款，款项将用于企业日常采购及经营周转所需，具体相关事项以新加坡子公司与江苏银行深圳分行签署的保证合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次办理外保内贷业务，是为了满足公司国内业务发展的资金需求，进一步拓展国内市场，使公司国内业务取得进一步的发展。新加坡子公司为公司的全资子公司，公司可有效利用其盈余资金，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次对外担保业务办理完成后，新加坡子公司对公司累计担保额度为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为6.63%。

　　公司董事会累计已审批的担保总额为人民币5.62 亿元（含本次5,000万元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为37.25%。

　　除此以外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　3、新加坡子公司与江苏银行股份有限公司深圳市分行拟签署的《保证金质押合同（单笔版）》。

　　4、公司与江苏银行股份有限公司深圳市分行拟签署的《流动资金借款合同202104版》。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月十四日