广州天赐高新材料股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-126

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共92人，代表股份409,654,676股，占公司股份总数的42.8845%。其中：

　　（1）参加现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份352,555,019股，占公司股份总数的36.9070%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共83人，代表股份57,099,657股，占公司股份总数的5.9774%。

　　2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　2、审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票57,116,857股；反对票100股；弃权票0股。

　　3、审议通过了《关于投资建设年产6万吨日化基础材料项目（一期）的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　4、审议通过了《关于投资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　5、审议通过了《关于投资建设年产20万吨锂电材料项目的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　6、审议通过了《关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票57,116,857股；反对票100股；弃权票0股。

　　8、审议通过了《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

　　表决结果：同意票409,653,356股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9997%；反对票1,320股；弃权票0股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票57,115,637股；反对票1,320股；弃权票0股。

　　9、审议通过了《关于增加2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　表决结果：同意票407,515,157股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.4777%；反对票212,031股；弃权票1,927,488股；该议案通过。

　　10、审议通过了《关于增加2021年度向子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意票401,261,714股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的97.9512%；反对票6,464,254股；弃权票1,928,708股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票48,723,995股；反对票6,464,254股；弃权票1,928,708股。

　　11、审议通过了《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　12、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票402,777,972股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的98.3213%；反对票6,871,874股；弃权票4,830股；该议案通过。

　　13、审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票408,647,226股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.7541%；反对票12,900股；弃权票994,550股；该议案通过。

　　14、审议通过了《关于投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目的议案》

　　表决结果：同意票409,654,576股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票100股；弃权票0股；该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-129

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于全资子公司江苏天赐向工商银行

　　申请不超过人民币9500万元项目贷款的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2021年度公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月20日、2021年9月13日召开了第五届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加2021年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2021年度向相关金融机构申请总额不超过人民币70亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币48亿元（其中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度不超过人民币40亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度不超过人民币8亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整）。具体内容详见公司于2021年8月24日、2021年9月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

　　为满足公司全资子公司江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）发展规划与项目建设需求，确保公司及子公司江苏天赐的持续发展，公司于2021年9月13日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏天赐向工商银行申请不超过人民币9500万元项目贷款的议案》，同意子公司江苏天赐向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工商银行开发区支行”）申请不超过人民币9500万元的项目贷款额度，用于建设“年产20万吨电解液项目（一期）”，期限为五年（自合同签订之日起计算），江苏天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，同时以该项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保。具体情况如下：

　　授权子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。

　　截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为30.97亿元（含本次董事会审议额度），公司对子公司的担保额度合计人民币16.25亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币13.25亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币3亿元。在公司股东大会批准的额度范围内。

　　三、本次授信担保情况

　　关于全资子公司江苏天赐向工商银行开发区支行申请不超过人民币9500万元项目贷款的担保

　　1、担保情况

　　江苏天赐使用该授信时由公司提供不超过人民币9500万元的连带责任担保。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：江苏天赐高新材料有限公司

　　法定代表人：马美朋

　　注册资本：15,000万元

　　成立日期：2018年4月9日

　　注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路101号

　　与公司关系：公司持股100%

　　经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期主要财务数据（单体）：

　　单位：万元

　　四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币16.25亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币13.25亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币3亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-128

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于公司及全资子公司九江天赐共同

　　向花旗银行申请不超过等值

　　人民币1.3亿元综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2021年度公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月20日、2021年9月13日召开了第五届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加2021年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2021年度向相关金融机构申请总额不超过人民币70亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币48亿元（其中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度不超过人民币40亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度不超过人民币8亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整）。具体内容详见公司于2021年8月24日、2021年9月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

　　为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐的持续发展，公司于2021年9月13日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币1.3亿元综合授信的议案》，同意公司及子公司九江天赐共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“花旗银行广州分行”）申请不超过等值人民币1.3亿元的综合授信额度，期限为2年（自授信合同签订之日起计算），九江天赐使用该授信时由公司提供不超过等值人民币1.3亿元的连带责任担保。具体情况如下：

　　授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。

　　截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为30.97亿元（含本次董事会审议额度），公司对子公司的担保额度合计人民币16.25亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币13.25亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币3亿元。在公司股东大会批准的额度范围内。

　　三、本次授信担保情况

　　关于公司及子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过人民币1.3亿元综合授信的担保

　　1、担保情况

　　九江天赐使用该授信时由公司提供不超过等值人民币1.3亿元的连带责任担保。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：九江天赐高新材料有限公司

　　法定代表人：赵经纬

　　注册资本：41,800万元

　　成立日期：2007年10月30日

　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售等（安全生产许可证有效期至2023-08-25日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币16.25亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币13.25亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币3亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-127

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年9月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已于2021年9月7日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币1.3亿元综合授信的议案》

　　同意公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值人民币 1.3亿元的综合授信，期限为 2 年（从授信合同签订之日起计算），九江天赐使用该授信时由公司提供不超过等值人民币1.3亿元的连带责任担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币1.3亿元综合授信的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于全资子公司江苏天赐向工商银行申请不超过人民币9500万元项目贷款的议案》

　　同意全资子公司江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币 9500万元的项目贷款额度，用于建设“年产20万吨电解液项目（一期）”，期限为五年（自合同签订之日起计算），江苏天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，同时以该项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保。授权江苏天赐法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于全资子公司江苏天赐向工商银行申请不超过人民币9500万元项目贷款的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年9月14日