深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛       公告编号：2021-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 召开时间：2021年9月13日（星期一）14:30

　　2、 召开地点：深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

　　3、 召开方式：现场结合网络

　　4、 召集人：董事会

　　5、 主持人：董事长、总经理孙卫平女士

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一） 股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为  102,438,900 股，占公司有表决权股份总数  138,101,429  股的 74.1766 %。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数 921,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6669%。

　　（二） 股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 101,517,900股，占公司有表决权股份总数的 73.5097 %。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

　　（三） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 921,000  股，占公司有表决权股份总数的 0.6669%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数  921,000  股，占公司有表决权股份总数的0.6669 %。

　　（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.1选举孙卫平女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，孙卫平女士当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.2选举汪健先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，汪健先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.3选举李旭阳先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李旭阳先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.4选举邓建民先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，邓建民先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　2.1选举卢少平先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，卢少平先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.2选举谢晓尧先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，谢晓尧先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.3选举王艳女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王艳女士当选为第五届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.1选举何一鸣先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，何一鸣先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　3.2选举田卉女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果为：同意102,326,203股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.8900%；

　　其中，中小投资者表决情况：同意808,303股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，田卉女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：周德芳、王以璇

　　（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月13日