北京雪迪龙科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002658        证券简称：雪迪龙      公告编号：2021-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间: 2021年9月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长敖小强先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表股份数量为39,286.3685万股，占公司有表决权股份总数的63.3624%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份数量为39,171.6960万股，占公司有表决权股份总数的63.1775%；参加网络投票的股东为9人，代表股份数量为114.6725万股，占公司有表决权股份总数的0.1849%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表股份数量为116.0365万股，占公司有表决权股份总数的0.1871%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

　　1、审议通过《关于2021年半年度利润分配方案的议案》；

　　表决结果：

　　同意39,268.4885万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9545 %；

　　反对17.8800万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0455%；

　　弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　中小投资者同意98.1565万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.5911%；

　　反对17.8800万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.4089%；

　　弃权0股。

　　上述议案经本次股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的《北京雪迪龙科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年九月十四日