银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2021-044

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议紧急通知于2021年9月10日以书面形式发出，会议于2021年9月13日上午10时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事4人，实到4人。经与会监事一致同意推选监事张新华先生为会议主持人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》；

　　公司原监事会监事张榆先生因工作调整原因辞去第八届监事会监事及监事会主席职务，经公司监事会提名，拟补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历附后）

　　表决结果: 4票赞成   0票反对    0票弃权

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的有关事宜》。

　　表决结果: 4票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2021年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-045号）。）

　　三、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年9月13日

　　监事候选人简历：

　　郭涂伟先生：54岁，经济学学士。1996年至2000年任物美财务部会计师、经理及助理财务总监，2000年至2009年任物美公司信息部副总监，2009年至2016年任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016年至今任物美计财部助理总裁，副总裁。2013年11月至2021年9月任新华百货第六届、第七届、第八届董事会董事。

　　证券代码：600785    证券简称：新华百货    公告编号：2021-045

　　银川新华百货商业集团股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月29日   上午9点 30分

　　召开地点：新百集团大楼十层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月29日

　　至2021年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2021年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

　　3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2021年9月24日—9月28日（节假日除外）

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼十层）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生 李丹

　　联系电话：0951-6071161

　　传    真：0951-6071161

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2021-043

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议紧急通知于2021年9月10日以书面形式发出，会议于2021年9月13日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场7人、通讯1人）。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

　　公司原董事郭涂伟先生因工作调整原因已辞去第八届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。经股东大会选举通过后，董事会各专门委员会中原由董事郭涂伟先生担任的相关委员职务（战略委员会及审计委员会）将由新选举的董事于滨先生担任。（简历附后）

　　表决结果: 8票赞成   0票反对    0票弃权

　　该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的有关事宜》。

　　表决结果: 8票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2021年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-045号）。）

　　三、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年9月13日

　　董事候选人简历：

　　于滨先生：52岁，本科、会计师。1997年至2015年任物美科技集团公司财务部副总监，2015年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。