康美药业股份有限公司 第八届董事会2021年度第六次临时会议决议公告

　　证券代码：600518            证券简称：*ST康美        编号：临2021-068

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年度第六次临时会议于2021年9月14日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李石回避表决。

　　具体内容详见2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李石回避表决。

　　具体内容详见2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　五、 审议通过了《关于赎回公司优先股的议案》

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于赎回公司优先股的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　六、 审议通过了《关于授权董事会全权办理赎回优先股相关事宜的议案》

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　七、 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　八、 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月十五日

　　证券代码：600518            证券简称：*ST康美        编号：临2021-069

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　第八届监事会2021年度第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年度第二次临时会议于2021年9月14日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位监事发出，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》

　　表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事钟少珠回避表决。

　　具体内容详见2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事钟少珠回避表决。

　　具体内容详见2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》

　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》

　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　五、 审议通过了《关于赎回公司优先股的议案》

　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于赎回公司优先股的第一次提示性公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　监事会

　　二二一年九月十五日

　　证券代码：600518            证券简称：*ST康美             编号：临2021-070

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于赎回公司优先股的第一次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月4日发行了优先股3,000万股（以下简称“康美优1”、优先股代码“360006”），根据《康美药业股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》的约定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股。

　　2021年9月14日，公司第八届董事会2021年度第六次临时会议与第八届监事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于赎回公司优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

　　一、赎回规模

　　康美优1共计3,000万股，每股面值均为100元人民币，总规模为30亿元人民币，公司本次拟全额赎回康美优1。

　　二、 赎回价格

　　本次优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）。

　　三、赎回时间

　　康美优1赎回时间为：股东大会表决通过后，根据公司破产重整工作推进情况统一实施。

　　四、付款时间及方法

　　股东大会表决通过本次赎回优先股后，公司根据破产重整工作推进情况统一实施，公司向康美优1股东支付其所持有的优先股票面金额（100 元/股）。

　　五、赎回程序

　　2021年9月14日，公司第八届董事会2021年度第六次临时会议、公司第八届监事会2021年度第二次临时会议审议通过《关于赎回公司优先股的议案》，且提请股东大会授权董事会全权办理本次赎回相关事项。独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月十五日

　　证券代码：600518            证券简称：*ST康美       编号：临2021-071

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第八届董事会2021年度第六次临时会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　根据本次董事会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销第一期尚未解锁的限制性股票746万股；根据《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》，公司拟回购注销第二期限制性股票2,751万股；第一期、第二期股权激励计划累计回购注销股份总数为3,497万股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将从4,973,861,675股变更为4,938,891,675股，注册资本将由4,973,861,675.00元变更为4,938,891,675.00元。

　　根据上述注册资本变更以及赎回公司优先股的情况，公司拟对《公司章程》相关条款修订如下：

　　本议案尚需股东大会审议通过，修改后的《公司章程》详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业股份有限公司公司章程（2021年9月修订本）》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月十五日