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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:300501       证券简称:海顺新材          公告编号:2021-056

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议时间:

  现场会议召开时间:2021年9月14日(周二)下午14:00;

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月14日9:15-15:00。

  2、现场会议召开地点:上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。

  3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  4、召 集 人:公司董事会;

  5、主 持 人:董事长林武辉先生;

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  (二)会议出席情况:

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份96,835,443股,占上市公司总股份的61.8639%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份96,831,493股,占上市公司总股份的61.8614%。通过网络投票的股东2人,代表股份3,950股,占上市公司总股份的0.0025%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份3,950股,占上市公司总股份的0.0025%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份3,950股,占上市公司总股份的0.0025%。

  3、其他出席人员情况

  公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议了以下议案并形成决议:

  1、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

  表决结果:通过。

  总表决情况:

  同意96,835,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对150股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.2025%;反对150股,占出席会议中小股东所持股份的3.7975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果:通过。

  总表决情况:

  同意96,835,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对150股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.2025%;反对150股,占出席会议中小股东所持股份的3.7975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所彭龙、傅怡堃律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2021年第一次临时股东大会决议;

  2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

  董事会

  2021年9月14日

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