上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300501       证券简称：海顺新材          公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间:

　　现场会议召开时间：2021年9月14日（周二）下午14:00；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月14日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召 集 人：公司董事会；

　　5、主 持 人：董事长林武辉先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份96,835,443股，占上市公司总股份的61.8639%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份96,831,493股，占上市公司总股份的61.8614%。通过网络投票的股东2人，代表股份3,950股，占上市公司总股份的0.0025%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,950股，占上市公司总股份的0.0025%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份3,950股，占上市公司总股份的0.0025%。

　　3、其他出席人员情况

　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意96,835,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.2025%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的3.7975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意96,835,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.2025%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的3.7975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所彭龙、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月14日