四川富临运业集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业       公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议时间：2021年9月14日（周二）下午14:30

　　网络投票时间：2021年9月14日（周二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月14日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长董和玉先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份股125,298,737股，占上市公司总股份的39.9691%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份125,022,637股，占上市公司总股份的39.8810%；通过网络投票的股东7人，代表股份276,100股，占上市公司总股份的0.0881%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　现场和网络投票的股东9人，代表股份31,550,516股，占上市公司总股份的10.0643%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份31,274,416股，占上市公司总股份的9.9762%；通过网络投票的股东7人，代表股份276,100股，占上市公司总股份的0.0881%。

　　3.公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　会议采取累积投票表决的方式选举董和玉先生、蔡亮发先生、王晶先生、孔治国先生、王鹏先生、曹洪先生为公司第六届董事会非独立董事；选举葛永波先生、刘学生先生、何俊辉先生为公司第六届董事会独立董事；选举陈丰山先生、苏海静女士为公司第六届监事会监事。上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决结果如下：

　　1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01选举董和玉先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,841股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,620股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1351%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　1.02选举蔡亮发先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,842股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,621股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1351%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　1.03选举王晶先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,839股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,618股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1350%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　1.04选举孔治国先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,839股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,618股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1350%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　1.05选举王鹏先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,839股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,618股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1350%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　1.06选举曹洪先生为第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,839股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,618股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1350%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01选举葛永波先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,842股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,621股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1351%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.02选举刘学生先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,839股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,618股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1350%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.03选举何俊辉先生为第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意股份数为125,025,839股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,618股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1350%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.《关于监事会换届选举的议案》

　　3.01选举陈丰山先生为第六届监事会监事

　　表决情况：同意股份数为125,025,839股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为31,277,618股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1350%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.02 选举苏海静女士为第六届监事会监事

　　表决情况：同意股份数为125,026,839股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.7830%；其中，中小投资者同意股份数为31,278,618股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1382%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意125,050,437股，占出席会议有效表决权股份数的99.8018%；反对142,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1133%；弃权106,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0848%。

　　中小投资者表决情况：同意31,302,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.2130%；反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4501%；弃权106,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.3369%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（成都）律师事务所陈佳敏律师、宁雪伶律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.四川富临运业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二二一年九月十四日

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业          公告编号：2021-049

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年9月14日以通讯与现场表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。会议通知于会议当日以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议推举董事董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　(一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举董和玉先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经选举，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1.审计委员会：刘学生（主任委员）、何俊辉、孔治国；

　　2.战略委员会：董和玉（主任委员）、蔡亮发、王晶、孔治国、葛永波；

　　3.薪酬与考核委员会：葛永波（主任委员）、刘学生、曹洪；

　　4.提名委员会：何俊辉（主任委员）、葛永波、王鹏。

　　上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年；期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去董事会专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任蔡亮发先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任佘培先生、曹洪先生、李明远先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（五)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

　　同意聘任赵卫国先生担任公司总会计师（财务负责人)，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任曹洪先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　曹洪联系方式：电话028-83262759；传真028-83251560；地址四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋；邮箱zhengquan@scflyy.cn。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李艺蕾女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

　　李艺蕾联系方式：电话028-83262759；传真028-83251560；地址四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋；邮箱zhengquan@scflyy.cn。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　（八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《内部审计制度》进行修订。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》（2021年9月修订）。

　　三、其他事项

　　公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。上述聘任的人员中，佘培、李明远、赵卫国、李艺蕾的简历附后。其他人员的简历详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。

　　四、备查文件

　　1.第六届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月十四日

　　附件：佘培、李明远、赵卫国、李艺蕾简历

　　佘培先生：1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。1999年2月至2010年1月，先后在绵阳富临精工机械有限公司、四川汽车工业集团有限公司等单位工作，历任办公室主任、人事行政部副总监、副总经理等职务；2010年2月至2016年7月，在四川富临实业集团有限公司及其所属企业工作，历任行政部总监、总经理助理等职务；2016年8月至2018年10月，任公司董事及副董事长、四川富临蜜蜂出行科技有限公司董事长及总经理；2016年8月至2020年4月，任四川富临汽车租赁有限公司董事长、总经理；2016年8月至今，任公司副总经理、天府行国际旅行社有限公司董事长及总经理。

　　佘培先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。

　　李明远先生：1981年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2002年7月至2015年1月，在四川省成都长途汽车运输（集团）公司及其所属企业工作，历任旅游公司安全科科长、长运建筑公司总经理、总经理办公室主任、董办主任等职务；2015年1月至2018年3月，历任公司行政部部长、董办主任、总经理助理等职务；2016年11月至今，任成都兆益科技发展有限责任公司董事长、总经理；2018年3月至今，任公司副总经理。

　　李明远先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。

　　赵卫国先生：1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师。2012年6月至2019年5月，就职于山东莱钢永锋钢铁有限公司，历任会计中心会计、科长；2019年5月至2021年6月，任公司财务部副总监；2021年6月至今，任公司财务部总监。

　　赵卫国先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。

　　李艺蕾女士：1992年生，中共党员，本科学历，中级会计师，已考取董事会秘书资格证书。2015年4月-2017年12月就职于四川富临实业集团有限公司，任行政秘书；2018年1月起就职于本公司，历任财务会计、证券事务专员；2021年9月起，任公司证券部副总监；2020年12月至今，任公司证券事务代表。

　　李艺蕾女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业        公告编号：2021-050

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年9月14日以通讯与现场表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于会议当日以书面方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议推举监事陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举陈丰山先生担任公司第六届监事会主席。任期与本届监事会任期一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

　　陈丰山先生简历详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-042)。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1.第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二二一年九月十四日

　　股票代码：002357        股票简称：富临运业       公告编号：2021-051

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年9月13日在公司二楼会议室召开，经与会职工代表表决，同意选举周军先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），周军先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与公司第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二二一年九月十四日

　　附件：职工代表监事简历

　　周军先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2010年8月至2016年7月，任公司股东代表监事；2016年8月至今，在公司审计部工作，任公司职工代表监事。

　　周军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司职工代表监事的其他情形。