阳光新业地产股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000608         证券简称：阳光股份   公告编号：2021-L41

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2021年9月14日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021 年9月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9

　　月14日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日

　　上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座

　　6901-01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长周磊先生

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人、代表股份365,639,692 股、占公司有表决权总股份的 48.7576  %。

　　其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份225,643,502股，占公司有表决权总股份的 30.0893 %；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份139,996,190股，占公司有表决权总股份的18.6683 %。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 6人，代表股份49,041,154 股，占公司有表决权总股份的 6.5396 %。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份872,502  股，占公司有表决权总股份的 0.1163%；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 48,168,652  股，占公司有表决权总股份的6.4232%。

　　3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

　　京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司224,771,000股A股股票，占公司总股本的比例为29.97%，为公司控股股东。京基集团作为关联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

　　① 表决情况：

　　同意 140,865,392 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9977 %；反对3,300  股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0023  %；弃权 0  股，占出席会议非关联股东所持股份的 0 %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 49,037,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933 %；反对3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0  %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案2：关于全资子公司签署《经营托管协议》暨关联交易的议案

　　因深圳市京基百纳商业管理有限公司（以下简称“京基百纳”）属于公司控股股东京基集团（持股比例29.97%）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，上述签署《经营托管协议》事项构成关联交易，京基集团作为关联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

　　① 表决情况：

　　同意 140,865,392 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9977 %；反对 3,300  股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0023  %；弃权 0  股，占出席会议非关联股东所持股份的 0 %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 49,037,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933 %；反对3,300  股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0  %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案3：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　① 表决情况：

　　同意 364,764,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7608  %；反对874,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2392 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 48,166,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2164 %；反对874,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7836 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：刘颖甜、孔维维

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司董事会

　　二○二一年九月十四日